Tag: رگولاتوری و سیاست

آدام آرون، مدیرعامل AMC Entertainment، صدور توکن‌هایی را که بدون دخالت شرکتش قیمت سهام آن را ردیابی می‌کنند، توسط رابین‌هود محکوم کرد.

محکومیت شدید مدیرعامل AMC

آرون در توییتی در روز چهارشنبه این اقدام را “قابل انزجار، جسورانه، مشمئزکننده، نفرت‌انگیز، غیرقابل توجیه و پست” خواند و تاکید کرد که AMC هیچ ارتباطی با آن ندارد و آن را تایید نمی‌کند. وی همچنین پرسید که این اقدام چگونه می‌تواند قانونی باشد. او خاطرنشان کرد که این توکن‌ها تحت قوانین اوراق بهادار ایالات متحده ثبت نشده‌اند و اعلام کرد که این شرکت به وکلای اوراق بهادار خارجی دستور داده است تا “فوراً” این موضوع را بررسی کنند. آرون گفت که برنامه رابین‌هود بیش از ۱۹۰ شرکت را پوشش می‌دهد.

جزئیات توکن‌های ردیابی سهام

به نظر می‌رسد رابین‌هود پشت تلاش‌هایی مرتبط با “دارایی‌های واقعی توکنیزه شده از جمله توکن‌های سهام” برای AMC Entertainment (و ظاهراً بیش از ۱۹۰ شرکت دیگر) قرار دارد. این توکن‌ها تحت قوانین اوراق بهادار ایالات متحده ثبت نشده‌اند!

من این رویه را قابل انزجار، جسورانه، … می‌دانم.
— Adam Aron (@CEOAdam) سپتامبر ۳، ۲۰۲۶

طبق مستندات خود رابین‌هود، توکن‌های سهام، اوراق بدهی توکنیزه شده‌ای هستند که توسط Robinhood Assets (Jersey) Limited صادر می‌شوند و به دارندگان امکان دسترسی اقتصادی به قیمت سهام را می‌دهند، بدون اینکه هیچ‌گونه حق قانونی یا ذینفعی در اوراق بهادار پایه یا علیه شرکت صادرکننده داشته باشند. بر اساس این توضیحات، دارنده توکن AMC هیچ ادعایی علیه AMC ندارد.

این توکن‌ها در ایالات متحده ثبت نشده‌اند و نمی‌توانند به اشخاص آمریکایی ارائه یا تحویل داده شوند؛ اصطلاحی که افشاگری‌های رابین‌هود از مقررات S وام گرفته است. این توکن‌ها همچنین در کانادا، بریتانیا و سوئیس محدود شده‌اند. اساسنامه اولیه توسط سازمان بازارهای مالی لیختن‌اشتاین تحت قوانین اتحادیه اروپا تایید شده است. صفحه صادرکننده رابین‌هود می‌گوید که نهاد جرسی “تحت نظارت نیست” و مجوزهایی که در آنجا دارد، نه نظارت و نه تایید محسوب می‌شوند.

سابقه اقدامات مشابه

این شرکت سال گذشته توکن‌هایی را که OpenAI و SpaceX را ردیابی می‌کردند، برای کاربران اروپایی ایردراپ کرد. OpenAI اعلام کرد که با رابین‌هود همکاری نکرده، در این امر دخالتی نداشته و این محصول را تایید نکرده است و هرگونه انتقال سهام آن نیازمند تاییدیه ای است که این شرکت نداده است. ولاد تنف، مدیرعامل رابین‌هود، این عرضه را یک نقطه عطف خواند و گفت که هزاران شرکت خصوصی می‌توانند این مسیر را دنبال کنند.

چند روز پس از آن عرضه، هستر پیرس، کمیسر SEC، هشدار داد که بلاک‌چین‌ها “توانایی جادویی برای تغییر ماهیت دارایی پایه ندارند.”

Anthropic و OpenAI امسال هشدار دادند که وسایل نقلیه غیرمجاز که در معرض فروش سهام آنها قرار می‌گیرند، می‌توانند خریداران را با دست خالی رها کنند.

یوتا در نبرد حقوق دیجیتال، گامی نو برداشته و اولین ایالتی است که مستقیماً استفاده از VPN را برای تأیید سن هدف قرار می‌دهد.

این ایالت اکنون از وب‌سایت‌هایی که حاوی محتوای بزرگسالان هستند، می‌خواهد تا سن بازدیدکنندگان را حتی زمانی که VPN موقعیت مکانی آن‌ها را پنهان می‌کند، تأیید کنند. این امر مسئولیت تعیین اینکه آیا کاربران از نظر فیزیکی در ایالت حضور دارند، بر عهده اپراتورها می‌گذارد.

لایحه SB 73 یوتا، وب‌سایت‌های تجاری را که “آگاهانه و عمداً محتوای مضر برای افراد زیر سن قانونی را منتشر یا توزیع می‌کنند”، ملزم می‌کند تا سن بازدیدکنندگان اهل یوتا را تأیید کنند، در صورتی که این محتوا بیش از یک سوم محتوای آن‌ها را تشکیل دهد – حتی اگر بازدیدکنندگان موقعیت مکانی خود را با استفاده از VPN یا پروکسی پنهان کنند.

این لایحه بیان می‌دارد: “یک نهاد تجاری که وب‌سایتی حاوی بخش قابل توجهی از محتوای مضر برای افراد زیر سن قانونی را اداره می‌کند، نباید استفاده از شبکه خصوصی مجازی، سرور پروکسی یا سایر ابزارها را برای دور زدن الزامات تأیید سن تسهیل یا تشویق کند.”

طبق این قانون، بازدیدکنندگانی که از نظر فیزیکی در یوتا حضور دارند، صرف نظر از اینکه از شبکه خصوصی مجازی، سرور پروکسی یا ابزار دیگری برای پنهان کردن موقعیت مکانی خود استفاده می‌کنند، به عنوان کاربران یوتا محسوب می‌شوند. VPNها ترافیک را از طریق سرورهای راه دور هدایت می‌کنند و آدرس IP را که در غیر این صورت وب‌سایت مشاهده می‌کرد، پنهان می‌کنند.

این لایحه همچنین اپراتورها را از کمک به بازدیدکنندگان برای دور زدن بررسی سن، از جمله با ارائه دستورالعمل‌هایی برای دسترسی به وب‌سایت‌هایشان از طریق VPN یا فرار از مسدودیت‌های جغرافیایی، منع می‌کند.

محدودیت در ارائه دستورالعمل‌های VPN

لایحه SB 73 یوتا، انتشار دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه استفاده از VPN برای دور زدن تأیید سن را برای وب‌سایت‌های مشمول ممنوع می‌کند.

انتشار اطلاعات در مورد نحوه عملکرد VPNها در یوتا، در صورتی که به تأیید سن مربوط باشد، اکنون غیرقانونی است.

این قانون، گفتار در مورد یک ابزار حفظ حریم خصوصی را محدود می‌کند.

شرکت حریم خصوصی Nym در پلتفرم X استدلال کرد که ممنوعیت SB 73 برای وب‌سایت‌های مشمول در ارائه دستورالعمل‌های VPN برای دور زدن بررسی سن، گفتار در مورد ابزارهای حفظ حریم خصوصی را محدود می‌کند.

این شرکت نوشت: “این قانون، گفتار در مورد یک ابزار حفظ حریم خصوصی را محدود می‌کند. این یک مسئله متمم اول است که دادگاه‌ها هنوز به آن پاسخ نداده‌اند.”

SB 73 جدیدترین اقدام رگولاتورها در هدف قرار دادن VPNها است، هم برای اجرای ممنوعیت‌های پلتفرم و هم برای جلوگیری از دور زدن بررسی سن توسط کاربران.

در سپتامبر ۲۰۲۴، مقامات برزیل تحقیقاتی را علیه کاربرانی که مظنون به استفاده از VPN برای فرار از ممنوعیت موقت این کشور بر X بودند، آغاز کردند و جریمه‌های احتمالی نزدیک به ۹۰۰۰ دلار در روز را در پی داشت.

در ژوئیه ۲۰۲۵، تقاضا برای VPN در بریتانیا با اجرای بررسی‌های سن، بیش از ۶۰۰۰ درصد افزایش یافت.

هری هالپین، مدیرعامل و هم‌بنیانگذار Nym، در آن زمان به Decrypt گفت: “دلیل این افزایش این است که بریتانیا لایحه ایمنی آنلاین را که بد فکر شده بود، تصویب کرد.”

Nym، که یک سرویس VPN غیرمتمرکز را اداره می‌کند، شاهد افزایش ۱۲ درصدی توکن NYM خود در طول این افزایش بود، یک روز پس از راه‌اندازی اپلیکیشن iOS خود.

در ماه فوریه، فرانسه در نظر داشت استفاده از VPN توسط افراد زیر سن قانونی را برای دور زدن کنترل‌های سن محدود کند، در حالی که مقامات ممنوعیت کامل را رد کردند.

جریمه‌های اداری و مدنی

بخش حفاظت از مصرف‌کننده می‌تواند جریمه‌های اداری تا سقف ۲۵۰۰ دلار به ازای هر تخلف اعمال کند. دادگاه‌ها می‌توانند جریمه‌های مدنی تا سقف ۲۵۰۰ دلار به ازای هر تخلف، در کنار سایر راه‌حل‌ها، اعمال کنند.

این قانون همچنین ارائه‌دهندگان تأیید سن را از نگهداری اطلاعات شناسایی پس از اعطای دسترسی منع می‌کند. اپراتورهایی که از روش‌های تأیید سن استفاده می‌کنند که استانداردهای تعیین شده توسط قوانین بخش را برآورده می‌کنند، مطابق با الزامات تأیید سن تلقی می‌شوند.

قانون منع هوش مصنوعی فراانسان و توقف موقت توسعه هوش مصنوعی پیشرفته

سناتور برنی سندرز (مستقل-ورمونت) و نماینده گرگ کاسار (دموکرات-تگزاس) روز پنجشنبه از طرحی قانونی خبر دادند که به موجب آن هوش مصنوعی فراانسان به طور دائم ممنوع و توسعه هوش مصنوعی پیشرفته به طور موقت متوقف خواهد شد. متخلفان با مجازات زندان تا ۲۰ سال روبرو خواهند شد.

قانون “منع هوش مصنوعی فراانسان” (Ban Artificial Superintelligence Act) توسعه هوش مصنوعی پیشرفته را تا زمانی که یک سازمان فدرال جدید، استانداردهای ایمنی و رویه‌هایی را برای بررسی مدل‌های هوش مصنوعی تعیین کند، به حالت تعلیق درمی‌آورد. سندرز شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی را به توسعه فناوری‌هایی متهم کرد که به طور کامل درک نمی‌کنند و قادر به کنترل قابل اعتماد آن‌ها نیستند.

سندرز در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «به همین دلیل است که من قانونی را برای توقف فوری توسعه هوش مصنوعی با قدرت فزاینده و ممنوعیت ایجاد سیستم‌هایی که بشریت نمی‌تواند به طور کامل آن‌ها را کنترل کند – در داخل و سراسر جهان – معرفی می‌کنم.»

این طرح، هوش مصنوعی فراانسان را به عنوان هوش مصنوعی تعریف می‌کند که در بسیاری از وظایف با توانایی‌های انسانی برابری می‌کند یا از آن‌ها فراتر می‌رود، یا می‌تواند کنترل انسانی را تضعیف کند، از جمله از طریق سرنگونی دولت ایالات متحده. این تعریف همچنین شامل هوش مصنوعی عمومی در سطح انسانی (AGI) می‌شود، اگرچه هوش مصنوعی فراانسان معمولاً به هوش مصنوعی اطلاق می‌شود که از قابلیت‌های انسانی فراتر می‌رود.

یک سازمان جدید در سطح کابینه، مدل‌های پیشرفته را نظارت خواهد کرد، بر حذف قابلیت‌های خطرناک نظارت خواهد داشت و بر نابودی سیستم‌های ممنوعه نظارت خواهد کرد. یک هیئت مشورتی هوش مصنوعی نیز مشاوره علمی و فنی ارائه خواهد داد.

شرکت‌هایی که محدودیت‌ها را نقض یا از آن‌ها اجتناب کنند، ممکن است با آنچه سندرز و کاسار “مجازات اعدام شرکتی” می‌نامند، روبرو شوند.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که OpenAI از مدل GPT-6 Astra رونمایی کرده است، که گرگ براکمن، یکی از بنیان‌گذاران این شرکت، پیشنهاد کرد که ممکن است واجد شرایط AGI باشد.

طبق گزارش Axios، براکمن این ارزیابی را باور شخصی خود خواند و کاربران را به قضاوت در مورد اینکه آیا Astra با این تعریف مطابقت دارد یا خیر، واگذار کرد.

OpenAI اعلام کرده است که Astra اولین مدل این شرکت است که به آستانه “حیاتی” قابلیت‌های امنیت سایبری خود رسیده است. این عنوان به این معنی است که این مدل می‌تواند به طور بالقوه آسیب‌پذیری‌های ناشناخته در سیستم‌های محافظت شده را بدون راهنمایی گام به گام انسانی کشف و مورد سوء استفاده قرار دهد. قدرتمندترین قابلیت‌های امنیت سایبری آن برای آزمایش‌کنندگان منتخب محدود باقی خواهد ماند.

این لایحه در پی مجموعه‌ای از حوادثی مطرح می‌شود که در آن‌ها مدل‌های هوش مصنوعی در طول آزمایش به سیستم‌های کامپیوتری دنیای واقعی دسترسی غیرمجاز پیدا کردند.

در ماه ژوئیه، OpenAI تأیید کرد که مدل‌هایش برای دستیابی به پاسخ‌های آزمون به Hugging Face نفوذ کرده‌اند. سپس Anthropic فاش کرد که مدل‌های Claude پس از یک خطای آزمایشی که آن‌ها را در معرض اینترنت قرار داد، به سه شرکت نفوذ کرده‌اند. در ماه سپتامبر، Anthropic هم شکست‌های امنیتی و هم رفتاری را پذیرفت و اقدامات حفاظتی خود را تشدید کرد.

کاسار گفت: «علیرغم پیامدهای بالقوه مرگبار آن، فناوری پیشرفته هوش مصنوعی کمتر از یک کامیون مواد غذایی معمولی تنظیم شده است. این باید تغییر کند.»

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز چهارشنبه از یک قاضی فدرال خواست تا دعوی حقوقی بورس کالای شیکاگو (CME) را که در اعتراض به تأیید قراردادهای آتی دائمی ارز دیجیتال توسط این نهاد مطرح شده بود، رد کند.

ادعای CFTC: عدم اثبات ضرر مالی توسط CME

CFTC استدلال کرد که CME نتوانسته است نشان دهد که به دلیل این تصمیم، متحمل ضرر مالی شده یا با رقابت بیشتری روبرو شده است. وکلای مایکل اس. سلیگ، رئیس CFTC، و این کمیسیون در این باره نوشتند: “این دعوی حقوقی سر و صدای زیادی برای هیچ است.”

ریشه اختلاف: طبقه‌بندی قراردادهای آتی دائمی

CME پس از آنکه این نهاد قرارداد آتی دائمی بیت‌کوین شرکت Kalshi را به عنوان یک قرارداد آتی طبقه‌بندی کرد، اقدام به طرح دعوی نمود. CME استدلال می‌کند که قراردادی بدون تاریخ انقضا یا تحویل، تعریف قانون بورس کالا از “قرارداد مبادله‌ای” (swap) را برآورده نمی‌کند و فرآیند تأیید اشتباهی را طی کرده است.

CFTC در ادامه نوشت: “CME ادعا نمی‌کند که نمی‌تواند همین نوع قرارداد آتی را لیست کند؛ در واقع، دستور و بیانیه سیاستی روشن می‌سازد که هر بورس ثبت شده نزد CFTC می‌تواند قراردادهای آتی دائمی بر روی دارایی‌های دیجیتال را لیست کند.” این نهاد افزود: “همچنین CME ادعا نمی‌کند که کمیسیون اختیار تأیید لیست شدن این نوع قرارداد را نداشته است. در عوض، ادعا می‌کند که کمیسیون باید آن‌ها را به جای ‘آتی’ ‘مبادله‌ای’ طبقه‌بندی می‌کرد.”

قراردادهای آتی دائمی چیستند؟

قراردادهای آتی دائمی (perpetual futures) یا “پرپز” (perps)، به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا موقعیت‌های خرید یا فروش اهرمی را به طور نامحدود حفظ کنند. پرداخت‌های تأمین مالی بین معامله‌گران به هم‌ترازی قیمت قرارداد با بازار نقدی زیربنایی کمک می‌کند.

گسترش فعالیت Kalshi و واکنش CME

Kalshi و Polymarket در ماه آوریل برنامه‌های خود را برای گسترش به قراردادهای آتی دائمی اعلام کردند. در ۲۹ مه، CFTC قرارداد آتی دائمی بیت‌کوین Kalshi را تأیید کرد و محصولی را که بیشتر در پلتفرم‌های ارز دیجیتال خارج از کشور معامله می‌شود، وارد بازار تحت نظارت ایالات متحده کرد.

پس از آن، Kalshi برای صدور گواهینامه قراردادهای مرتبط با ۱۲ آلت‌کوین از جمله اتریوم، XRP، سولانا و دوج‌کوین اقدام کرد. CME در ۱۸ ژوئن چالش قانونی برنامه‌ریزی شده خود را اعلام نمود.

دامنه احتمالی اختلاف

این اختلاف ممکن است در نهایت فراتر از دارایی‌های دیجیتال گسترش یابد. Kalshi در ماه اوت برای لیست کردن یک قرارداد آتی دائمی که قیمت مس را ردیابی می‌کند، اقدام کرد، اگرچه CFTC اعلام کرده است که قراردادهای مبتنی بر کلاس‌های دارایی خارج از کالاهای دیجیتال نیاز به بررسی فردی دارند.

دستور ماه مه این نهاد به بازارهای قراردادی تعیین شده ثبت شده – نه فقط Kalshi – اجازه می‌دهد تا قراردادهای آتی دائمی مشابهی را بر اساس بیت‌کوین و سایر کالاهای دیجیتال لیست کنند. CFTC اظهار داشت که در نتیجه، CME می‌تواند قراردادهای رقیب را معرفی کند.

شواهد ارائه شده توسط CFTC

این نهاد به اظهارات عمومی مدیران CME استناد کرد که گفته بودند مشتریانشان خواستار قراردادهای آتی دائمی نبوده‌اند و این قراردادها جایگزین محصولات پوشش ریسک نهادی این شرکت نیستند.

همچنین به آمارهای CME استناد شد که نشان می‌داد حجم معاملات آتی بیت‌کوین، بیت‌کوین میکرو، اتریوم و اتریوم میکرو در ماه اوت از حجم ماه مه فراتر رفته است. این نهاد این آمار را به عنوان مدرکی علیه ادعای آسیب رقابتی CME ارائه کرد. دادگاه هنوز این نتیجه‌گیری را ارزیابی نکرده است.

این نهاد نظارتی افزود که حکم به نفع CME، آسیب ادعایی را برطرف نخواهد کرد. بورس‌ها می‌توانند برای صدور گواهینامه قراردادها به عنوان مبادله‌ای اقدام کنند یا قراردادهای آتی با سررسید طولانی با مکانیک‌های مشابه ارائه دهند.

CFTC نوشت: “با وجود عدم ادعای آسیب مالی توسط CME، اظهارات و داده‌های خود CME تأیید می‌کند که این شرکت هیچ آسیب مالی ندیده است و بعید است که به زودی متحمل آن شود.”

دی‌دابلیو‌اف لبز با دریافت تأییدیه ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی از جزایر ویرجین بریتانیا، ردپای نظارتی جهانی خود را گسترش داد

رود تاون، تورتولا، جزایر ویرجین بریتانیا – ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ – شرکت دی‌دابلیو‌اف لبز (DWF Labs)، سرمایه‌گذار و بازارساز تثبیت‌شده و آزمایش‌شده در بازار که با هدف تقویت زیرساخت بازار دارایی‌های دیجیتال در مقیاس بزرگ تأسیس شده است، امروز از گسترش ردپای نظارتی جهانی خود خبر داد. این شرکت اعلام کرد که یکی از نهادهای گروهی آن، تأییدیه نظارتی ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را از کمیسیون خدمات مالی جزایر ویرجین بریتانیا (BVI FSC) دریافت کرده است.

این تأییدیه که تحت قانون ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی جزایر ویرجین بریتانیا در سال ۲۰۲۲ صادر شده است، دی‌دابلیو‌اف لبز را به عنوان یک VASP ثبت‌شده مجاز می‌داند تا به تبادل یک یا چند نوع دارایی مجازی بپردازد و همچنین در ارائه خدمات مالی مرتبط با پیشنهاد و/یا فروش دارایی مجازی توسط ناشر، مشارکت کند.

این مجوز دسترسی مشتریان نهادی به قابلیت‌های یکپارچه معاملات خارج از بورس (OTC) و بازارسازی دی‌دابلیو‌اف لبز را فراهم می‌کند. این قابلیت‌ها شامل معاملات اسپات بر روی هزاران دارایی دیجیتال و استیبل‌کوین از طریق یک نهاد تنظیم‌شده در جزایر ویرجین بریتانیا است. همچنین، این امر توانایی شرکت را در ارائه خدمات سرمایه‌گذاری، انکوباسیون و توسعه اکوسیستم برای حمایت از ناشران توکن و پروژه‌های دارایی دیجیتال در مقیاس جهانی تقویت می‌کند.

جزایر ویرجین بریتانیا خود را به عنوان یک حوزه قضایی پیشرو برای استقرار دفتر کل غیرمتمرکز و توکنیزه‌سازی دارایی‌های واقعی ساختاریافته (RWA) تثبیت کرده است. این قلمرو اکنون نزدیک به ۱۰ درصد از بازار جهانی توکنیزه‌سازی خزانه‌داری‌های آمریکا را به خود اختصاص داده و ارزش توزیع‌شده آن ۱.۵ میلیارد دلار است. نهادهای مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا همچنین بیش از ۱.۲ میلیارد دلار استیبل‌کوین فعال و در گردش را تسهیل می‌کنند – ارقامی که با بیش از ۲۴,۷۰۰ دارنده دارایی استیبل‌کوین و حجم انتقال هفتگی ۶۹۴.۱ میلیون دلار پشتیبانی می‌شوند. این ارقام (منبع: rwa.xyz خزانه‌داری‌ها و استیبل‌کوین‌ها) نشان‌دهنده قدرت زیرساخت‌های نظارتی و بازاری است که دی‌دابلیو‌اف لبز اکنون در آن فعالیت خواهد کرد.

هنگ لی، مدیر عامل و شریک دی‌دابلیو‌اف لبز، اظهار داشت: «تأییدیه ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) از کمیسیون خدمات مالی جزایر ویرجین بریتانیا (BVI FSC) گامی کلیدی در گسترش مسئولانه و ارائه خدمات دارایی دیجیتال تنظیم‌شده دی‌دابلیو‌اف لبز به مشتریان نهادی بین‌المللی است.»

وی افزود: «با بلوغ مداوم بازار و صنعت دارایی‌های دیجیتال و افزایش پذیرش، این الحاق به چارچوب نظارتی ما به ما امکان می‌دهد تا طیف وسیع‌تری از راه‌حل‌ها، محصولات و خدمات را ارائه دهیم و در عین حال بر تمرکز ما بر شفافیت و حاکمیت تأکید کنیم.»

دی‌دابلیو‌اف لبز به گسترش ردپای نظارتی خود در بازارهای کلیدی جهانی ادامه خواهد داد و از استراتژی رشد بین‌المللی و تعهد خود به فعالیت در چارچوب‌های نظارتی قوی حمایت می‌کند.

درباره دی‌دابلیو‌اف لبز
دی‌دابلیو‌اف لبز که در سال ۲۰۲۲ تأسیس شد، یک سرمایه‌گذار و بازارساز است که بر توانمندسازی سازندگان با سرمایه، نقدینگی، تخصص و مشارکت‌های لازم برای تبدیل ایده‌ها از مفهوم به مقیاس تمرکز دارد. دی‌دابلیو‌اف لبز یکی از بزرگترین سازمان‌های معاملات دارایی دیجیتال با فرکانس بالا در جهان است و در بیش از ۸۰ صرافی متمرکز و غیرمتمرکز فعال است. این شرکت از بیش از ۲۰ درصد از پروژه‌های برتر ۱۰۰ فهرست CoinMarketCap و ۳۵ درصد از ۱۰۰۰ پروژه برتر آن پشتیبانی می‌کند و با بیش از ۱۰۰۰ شرکت بلاکچین در شبکه‌های لایه ۱ و لایه ۲، دیفای، بازی، هوش مصنوعی، پرداخت، زیرساخت و توکنیزاسیون همکاری داشته است.

فعالیت‌های این شرکت در چهار حوزه تجاری سازماندهی شده است: نقدینگی (بازارسازی نهادی و تأمین نقدینگی)، سرمایه‌گذاری و انکوباسیون (سرمایه استراتژیک و مشاوره توکن برای پروژه‌های نوظهور)، توسعه اکوسیستم (پشتیبانی ورود به بازار) و بازارهای OTC و ساختاریافته (راه‌حل‌های معاملاتی سفارشی برای موسسات، صندوق‌ها و خزانه‌های پروتکل). دی‌دابلیو‌اف لبز همچنین پروتکل فالکون فایننس (Falcon Finance)، یک پروتکل دلار مصنوعی و وثیقه جهانی را تأسیس و انکوبه کرده است.

دی‌دابلیو‌اف لبز با تیمی توزیع‌شده در سراسر جهان به صورت ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال فعالیت می‌کند.

قاضی میشیگان دستور توقف ارائه شرط‌بندی ورزشی در ایالت و جریمه روزانه ۵۰۰ هزار دلاری برای عدم رعایت محدودیت جغرافیایی ساکنان میشیگان را صادر کرد.

حکم قاضی میشیگان علیه Kalshi

به گزارش خبرنگار ما، روز سه‌شنبه، قاضی دادگاه منطقه‌ای اینگهام، روزماری آکوئیلینا، در حکمی دستور توقف فعالیت شرکت Kalshi در زمینه ارائه شرط‌بندی ورزشی در ایالت میشیگان را صادر کرد. این حکم همچنین شرکت Kalshi را ملزم به پرداخت ۵۰۰ هزار دلار جریمه برای هر روز عدم رعایت محدودیت جغرافیایی برای ساکنان میشیگان کرده است.

قاضی آکوئیلینا در حکم خود نوشت که ایالت میشیگان و آسیب‌پذیرترین ساکنان آن با ضرر فوری و جبران‌ناپذیر ناشی از “عملیات شرط‌بندی ورزشی Kalshi که خود را به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری جا زده است” روبرو هستند.

دلایل صدور حکم

این حکم با اشاره به اینکه در میشیگان حداقل سن برای شرط‌بندی ۲۱ سال است، در حالی که Kalshi افراد ۱۸ ساله را می‌پذیرد، صادر شده است. قاضی آکوئیلینا همچنین دریافت که این بورس با دور زدن حمایت‌های قانونی در چارچوب نظارتی میشیگان، بودجه مدارس، برنامه‌های پیشگیری از قمار اجباری و نیروهای امدادی را کاهش می‌دهد و در عین حال با نادیده گرفتن حاکمیت قبایل بومی، درآمد آن‌ها را محروم می‌کند.

محدودیت‌های اعمال شده

این دستور قضایی، Kalshi را از پذیرش سپرده از هر فردی در میشیگان، تبلیغ از طریق اپلیکیشن‌ها، اعلان‌های فشاری، اینفلوئنسرها، وابستگان یا تبلیغات پولی، و همچنین ایجاد حساب یا واریز وجه توسط ساکنان ایالت منع می‌کند. محصولات “مشابه عملکردی” با شرط‌بندی ورزشی، از جمله پارلی، مانی‌لاین، شرط‌بندی‌های حین بازی و شرط‌بندی‌های پیش‌بینی نیز مشمول این ممنوعیت هستند.

رعایت این دستور از طریق یک ارائه‌دهنده شخص ثالث خدمات موقعیت‌یابی جغرافیایی که توسط هیئت کنترل بازی میشیگان مجوز دارد و قادر به رعایت مشخصات محدودیت جغرافیایی هیئت است، انجام خواهد شد. Kalshi ظرف سه روز کاری موظف است این حکم را به همراه اطلاعات تماس وکلای میشیگان برای هر کارگزار آتی که قراردادهای ورزشی خود را ارائه می‌دهد، ارسال کند. این شرکت در قبال اقدامات بعدی این شرکت‌ها مسئولیتی نخواهد داشت.

سابقه پرونده

دادستان کل، دانا نلسون، در ماه مارس تحت قانون شرط‌بندی ورزشی قانونی میشیگان شکایتی را تنظیم کرد و استدلال نمود که Kalshi به ساکنان اجازه می‌دهد تا تحت پوشش معامله قراردادهای رویداد، بر روی ورزش‌ها شرط‌بندی کنند. Kalshi پرونده را به دادگاه فدرال منتقل کرد و شکست خورد و پرونده به دادگاه اینگهام بازگشت. در ماه ژوئن، یک دستور موقت محدودکننده صادر شد و هر دو طرف از قاضی خواستند تا در جلسه ۱۷ اوت تصمیم‌گیری کند. تیم دفاعی Kalshi شامل نیل کاتیال، دادستان کل سابق آمریکا، است.

واکنش‌ها و پیامدها

نلسون گفت که این حکم از ساکنان در برابر آنچه او “اقدامات غارتگرانه و بدون مجوز Kalshi” نامید، محافظت می‌کند. Kalshi در دادگاه‌های ایالتی وضعیت بدتری نسبت به رگولاتور فدرال خود داشته است؛ یک قاضی واشنگتن در ماه اوت، چند روز پس از آنکه کمیسیون معاملات آتی کالا از اختیارات اضطراری خود برای ادامه معاملات آن استفاده کرد، دستور داد تا بیشتر بازارهای آن را در آنجا حذف کند.

CFTC در مورد همین موضوع از نه ایالت شکایت کرده است، از جمله ایلینوی، آریزونا و کنتیکت، سپس ویسکانسین و سپس مینه‌سوتا در عرض چند ساعت پس از اجرایی شدن ممنوعیت آن. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، مقامات ایالتی مخالف بازارهای پیش‌بینی را “لجن” خوانده است.

حکم میشیگان تا زمان صدور حکم نهایی در این پرونده معتبر خواهد بود.

اف‌بی‌آی حدود ۵۶۰ هزار دلار ارز دیجیتال توقیف کرد؛ زیرساخت‌های آنلاین حماس برای جمع‌آوری کمک مالی مسدود شد

وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که اف‌بی‌آی حدود ۵۶۰ هزار دلار ارز دیجیتال را توقیف کرده و کنترل زیرساخت‌های آنلاینی را که ادعا می‌شود حماس برای جمع‌آوری کمک‌های مالی از آن‌ها استفاده می‌کرده، در دست گرفته است.

به گزارش وزارت دادگستری، این وجوه برای شاخه نظامی حماس، گردان‌های القسام، در نظر گرفته شده بود. بازرسان این ارزهای دیجیتال را تحت سه حکم قضایی صادر شده در تاریخ‌های ۲۵ مارس، ۲۵ ژوئن و ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ ردیابی و ضبط کردند.

برت لیتِرمان، دستیار مدیر بخش سایبری اف‌بی‌آی، در بیانیه‌ای گفت: «حماس برای جلب کمک‌های مالی از اهداکنندگان در سراسر جهان به ارزهای دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین متکی بود. اف‌بی‌آی به استفاده از اختیارات خود برای رهگیری وجوه غیرقانونی و جلوگیری از سوءاستفاده سازمان‌های تروریستی از شبکه‌های دیجیتال برای تأمین مالی عملیات خود ادامه خواهد داد.»

پرونده‌های دادگاه ادعا می‌کنند که یک گروه چت رمزگذاری شده، حامیان را به وب‌سایت AlQassam.ps هدایت می‌کرده است، جایی که آدرس‌های کیف پول متغیر، کمک‌های مالی را درخواست می‌کردند.

اگرچه در این اطلاعیه نام ارزهای دیجیتال ذکر نشده بود، اما پرونده‌های دادگاهی همراه، بیت‌کوین، اتریوم، اتریوم رپد (Wrapped Ethereum)، تتر (Tether) و ترون (Tron) را در ۱۸ آدرس تحت کنترل تتر و سه حساب بایننس (Binance) که ادعا می‌شود با تأمین مالی یک سازمان تروریستی خارجی مرتبط هستند، شناسایی کردند.

این اقدام اخیر در پی سال‌ها تلاش مقامات برای مختل کردن جمع‌آوری کمک‌های مالی از طریق ارز دیجیتال مرتبط با حماس صورت می‌گیرد.

پلیس اسرائیل در سال ۲۰۲۳ حساب‌های بایننس مرتبط با حماس را مسدود کرد. در بررسی جداگانه‌ای در سال ۲۰۲۴، بایننس اعلام کرد که حدود ۱۴ درصد از بیش از ۱۵۰۰ کیف پول شناسایی شده توسط اسرائیل را مسدود کرده است.

در مارس ۲۰۲۵، یک حکم قضایی آمریکا منجر به توقیف ۲۰۱,۴۰۰ دلار ارز دیجیتال از آدرس‌هایی شد که مقامات گفتند از اکتبر ۲۰۲۴ بیش از ۱.۵ میلیون دلار دریافت کرده بودند. در اقدامات مرتبط، اف‌بی‌آی دامنه‌ها و سرورهای وب‌سایت جمع‌آوری کمک مالی را توقیف کرد و به مأموران اجازه داد تا کمک‌های مالی را رهگیری کرده و اطلاعاتی درباره هزاران نفری که برای کمک به حماس با این گروه تماس گرفته بودند، به دست آورند.

دادستان‌های فدرال این عملیات را هشداری مبنی بر اینکه نه شبکه‌های آنلاین و نه ارزهای دیجیتال نمی‌توانند فعالیت‌های جمع‌آوری کمک مالی حماس را از دید مجریان قانون پنهان کنند، توصیف کردند.

ژانین فریس پیرو، دادستان آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «پیامی برای حماس: ما جمع‌آوری کمک‌های مالی شما برای ترور را متوقف خواهیم کرد. شبکه‌های شما امن نیستند، ارزهای دیجیتال شما آسیب‌پذیرند و ما تا زمانی که توانایی شما برای جنگیدن از بین نرود، متوقف نخواهیم شد.»

فروش سهام شرکت‌های هوش مصنوعی توسط معاون وزیر دفاع آمریکا؛ نگرانی‌های اخلاقی مطرح شد

واشنگتن – امیل مایکل، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور تحقیق و مهندسی و مدیر ارشد فناوری این وزارتخانه، در ماه ژوئن سهام خود را در شرکت Perplexity AI به ارزشی بین ۵ تا ۲۵ میلیون دلار فروخته است. این خبر بر اساس افشاهای مالی منتشر شده توسط روزنامه گاردین منتشر شده است.

پیشینه و خروج از شرکت‌های فناوری

مایکل پیش از این عضو هیئت مشاوران Perplexity بود و در ابتدای سال ۲۰۲۵، پیش از پیوستن به دولت دونالد ترامپ در ماه مه، از این سمت کناره‌گیری کرد. این فروش سهام Perplexity تنها خروج مایکل از شرکت‌های فناوری در سال جاری نبوده است. او همچنین سهامی در شرکت xAI متعلق به ایلان ماسک داشت که ارزش آن هنگام ورود به دولت بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون دلار گزارش شده بود. طبق گزارش IBTimes UK، مایکل این سهام را در تاریخ ۹ ژانویه به ارزشی بین ۵ تا ۲۵ میلیون دلار فروخته که نشان‌دهنده سودی تا ۴۸۰۰ درصد است. این سود قابل توجه برای یک مدیر اجرایی سابق شرکت‌های حمل‌ونقل اشتراکی که اکنون در حوزه دفاعی فعالیت می‌کند، قابل توجه است.

زمان‌بندی فروش و گواهی اخلاقی

نکته قابل توجه در زمان‌بندی این فروش‌ها، صدور گواهی واگذاری از سوی دفتر اخلاق دولتی برای سهام xAI در تاریخ ۱۸ دسامبر است. تنها چهار روز پس از آن، پنتاگون توافقنامه‌ای جدید برای استقرار Grok، محصول xAI، در شبکه‌های طبقه‌بندی شده خود امضا کرد. با این حال، مایکل تا ۹ ژانویه سهام خود را نفروخته بود.

وام شخصی و تعهدات اخلاقی

پیش از پیوستن به دولت، مایکل یک وام شخصی به ارزش ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار دلار با بهره ۴.۵۷ درصد از Perplexity دریافت کرده بود. در توافقنامه اخلاقی خود، او متعهد شده بود که از سهام غیر واگذار شده Perplexity سودی کسب نکند. با این حال، اسناد منتشر شده مشخص نمی‌کنند که آیا فروش ماه ژوئن شامل سهام واگذار شده، غیر واگذار شده یا ترکیبی از هر دو بوده است.

درگیری با Anthropic و پیامدهای آن

این افشاهای مالی در حالی منتشر می‌شود که مایکل در طول سال جاری، چهره عمومی تلاش پنتاگون برای مقابله با Anthropic، توسعه‌دهنده Claude، بوده است. Anthropic رقیب مستقیم Perplexity و xAI در جذب دلارهای دولتی است. ترامپ در تاریخ ۲۷ فوریه دستور توقف استفاده آژانس‌های فدرال از فناوری Anthropic را صادر کرد و پنتاگون نیز چند روز بعد این شرکت را به عنوان “خطر زنجیره تأمین” معرفی کرد و پیمانکاران نظامی را از همکاری با آن منع نمود.

قاضی ریتا لین، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا، هفته گذشته حکم داد که این فهرست سیاه به طور غیرقانونی در واکنش به امتناع Anthropic از اجازه استفاده از مدل‌هایش برای نظارت گسترده و عملیات‌های کشنده خودکار صادر شده است. این حکم، این تعیین را باطل و دستور دائمی توقف آن را صادر کرد. در آن زمان، OpenAI قرارداد پنتاگون را که قرار بود به Anthropic واگذار شود، بر عهده گرفته بود و این وزارتخانه توافقنامه‌هایی برای شبکه‌های طبقه‌بندی شده با هفت شرکت دیگر هوش مصنوعی، از جمله xAI، امضا کرده بود.

واکنش کارشناسان اخلاق و پنتاگون

متخصصان اخلاق از این توالی رویدادها ابراز نارضایتی کرده‌اند. ریچارد پینتر، وکیل سابق اخلاق کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، به گاردین گفته است که مایکل “باید قبل از شروع کار، تمام منافع خود را در شرکت می‌فروخت.” سخنگوی پنتاگون در واکنش اعلام کرد که مایکل و سایر مقامات دفاعی “به طور کامل با قوانین و مقررات اخلاقی مطابقت دارند” و به فرآیند بررسی اخلاقی چند لایه این وزارتخانه اشاره کرد.

در همین حال، Perplexity در حال مذاکره با Nvidia برای دور جدیدی از تأمین مالی است که ارزش این شرکت را بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌کند؛ این رقم بیش از ۵۰ درصد بیشتر از ارزش ۲۰ میلیارد دلاری است که این شرکت در سپتامبر ۲۰۲۵ داشت.

شرکت‌های رمزارز، مدیران دارایی، بازارسازان و مدافعان مصرف‌کننده با ارائه طرح‌های متضاد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) را برای تنظیم نسل جدید محصولات قابل معامله در بورس (ETPs) تحت فشار قرار دادند. این محصولات شامل رمزارزها، دارایی‌های خصوصی، قراردادهای رویداد و استراتژی‌های اهرمی می‌شوند.

حمایت از برابری نظارتی و نوآوری

شورای نوآوری رمزارز (Crypto Council for Innovation – CCI) در نامه‌ای نوشت: «همانطور که کمیسیون قوانین را برای ارتقای کارایی ETFها مدرن کرده است، باید به دنبال ارتقای مشابهی برای ETPهای غیر ETF باشد تا برابری نظارتی را ترویج کند، نوآوری را تقویت نماید و انتخاب سرمایه‌گذار را گسترش دهد.»

نامه CCI در کنار گزارش‌های ارسالی از سوی شرکت‌هایی چون Andreessen Horowitz، Solana Policy Institute، Grayscale، Chainalysis، Charles Schwab، Jane Street، Franklin Templeton، Kalshi و دیگران در پاسخ به درخواست کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای اظهار نظر در مورد «ETFهای نوظهور» قرار گرفت.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار در ماه ژوئن این درخواست را منتشر کرد و پرسید که آیا قوانین موجود به اندازه کافی از سرمایه‌گذاران محافظت می‌کنند و آیا رویه‌های ثبت باید برای پذیرش محصولات جدید تغییر کند. نامه‌ها در روز دوشنبه، آخرین روز پذیرش، ارسال شدند.

درخواست برای تسهیلات نظارتی مشابه ETFها

CCI از این نهاد خواست تا برخی از تسهیلات نظارتی موجود برای ETFهای ثبت شده تحت قانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سال ۱۹۴۰ را به سایر محصولات قابل معامله در بورس نیز تسری دهد. بسیاری از محصولات رمزارز اسپات به جای ثبت به عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری، از ساختارهای تراست کالا استفاده می‌کنند.

این گروه همچنین اعلام کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار باید «از به‌روزرسانی تعریف شرکت سرمایه‌گذاری خودداری کند»، زیرا استدلال کرد که چنین تغییری می‌تواند عدم قطعیت ایجاد کند بدون اینکه مزیت روشنی برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد.

محصولات قابل معامله در بورس (ETPs) و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که در بورس‌ها معامله می‌شوند و یک دارایی یا استراتژی زیربنایی را دنبال می‌کنند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار اجازه داد تا اولین ETF آتی بیت کوین در ایالات متحده در اکتبر ۲۰۲۱ شروع به معامله کند و سپس اولین ETFهای بیت کوین اسپات کشور – که بیت کوین را به جای قراردادهای آتی نگهداری می‌کنند – را در ژانویه ۲۰۲۴ تأیید کرد.

مخالفت با تغییر تعریف شرکت سرمایه‌گذاری

شرکت Andreessen Horowitz (A16z) نیز از کمیسیون بورس و اوراق بهادار خواست تا تعریف قانونی شرکت سرمایه‌گذاری را حفظ کند و محصولات نگهداری کننده اوراق بهادار غیر از اوراق بهادار را به طور خودکار تحت قانون ۱۹۴۰ قرار ندهد.

این شرکت نوشت: «کمیسیون باید از برخورد با تمام ETFهای نوظهور به عنوان یک دسته واحد اجتناب کند، زیرا این محصولات ملاحظات متفاوتی در زمینه ساختار بازار، ارزش‌گذاری، نقدینگی و حفاظت از سرمایه‌گذار ایجاد می‌کنند.»

A16z اعلام کرد که ETPهای رمزارز در حال حاضر تحت استانداردهای فهرست‌بندی بورس و الزامات افشای اطلاعات موجود فعالیت می‌کنند. این شرکت استدلال کرد که این زیرساخت، آن‌ها را از محصولاتی که دارایی‌های خصوصی غیرنقدشونده را نگهداری می‌کنند یا استراتژی‌های کمتر آزمایش شده را دنبال می‌کنند، متمایز می‌سازد.

این شرکت همچنین خواستار هماهنگی نزدیک‌تر بین بررسی‌های ثبت صندوق و فهرست‌بندی بورس شد که در حال حاضر رویه‌های و زمان‌بندی متفاوتی را دنبال می‌کنند. این شرکت پیشنهاد زمان‌بندی استاندارد و دوره‌های بررسی کوتاه‌تر برای محصولات خاص را ارائه داد.

اختلاف نظر در مورد محدودیت‌های پرتفوی و افشای اطلاعات

با این حال، گزارش‌های دیگر، شکاف گسترده‌تری را در بحث پیرامون ETFها نشان دادند.

Grayscale با محدودیت‌های جدید پرتفوی برای محصولات دارایی دیجیتال تثبیت شده مخالفت کرد و از مشاوره‌های محرمانه اختیاری قبل از ثبت عمومی حمایت نمود. چارلز شواب با فرآیند کاملاً محرمانه مخالفت کرد و پیشنهاد داد که ثبت حاصله حداقل ۷۵ روز قبل از اجرایی شدن، عمومی شود.

شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis اعلام کرد که بلاکچین‌های عمومی می‌توانند از نظارت در زمان واقعی، داده‌های پرتفوی قابل تأیید مستقل و افشاهای قابل خواندن توسط ماشین پشتیبانی کنند.

Chainalysis نوشت: «ما توصیه می‌کنیم که کمیسیون به جای محدود کردن استانداردهای عمومی فهرست‌بندی برای ETFهای نوظهور مبتنی بر بلاکچین، از طریق راهنمایی‌های اداری (IM) شفاف‌سازی کند که بورس‌های فهرست‌کننده چنین محصولاتی سیستم‌های نظارتی مطابق با استانداردهای تعریف شده را به کار گیرند. بورس‌ها باید استقرار تحلیلی، دامنه پوشش و شکاف‌های شناسایی شده خود را از طریق گزارش‌دهی دوره‌ای مستند کنند.»

بحث در مورد قراردادهای رویداد و نگرانی‌های مصرف‌کننده

بازار پیش‌بینی Kalshi استدلال کرد که قراردادهای رویداد باید واجد شرایط برای صندوق‌های ثبت شده باقی بمانند، که مشمول الزامات حاکمیت و حفاظت از سرمایه‌گذار هستند.

Kalshi نوشت: «هنگامی که سرمایه‌گذاران به دنبال قرار گرفتن در معرض جمعی این قراردادهای رویداد هستند، ما معتقدیم که صندوق ثبت شده یک وسیله مناسب است.»

قراردادهای رویداد بر اساس یک نتیجه مشخص، مبلغ ثابتی را پرداخت می‌کنند یا هیچ مبلغی را. Kalshi اذعان کرد که برخی ممکن است عمق بازار کمتری نسبت به قراردادهای آتی متعارف داشته باشند، اما گفت که این تفاوت‌ها «مستلزم حذف دسته‌ای نیست». این شرکت استدلال کرد که قوانین فعلی صندوق، افشاهای متناسب و هماهنگی با کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) می‌تواند خطرات مربوط به ارزش‌گذاری، نقدینگی، اهرم و نظارت بر بازار را برطرف کند.

با این حال، گروه مدافع مصرف‌کننده Public Citizen با این رویکرد مخالفت کرد و هشدار داد که ETFهای قرارداد رویداد، محصولات شبیه به قمار را در وسیله‌ای قرار می‌دهند که سرمایه‌گذاران خرد آن را با سرمایه‌گذاری بلندمدت مرتبط می‌دانند.

این گروه نوشت: «سرمایه‌گذاران خرد به ETFها به عنوان یک قالب آشنا و قابل اعتماد تکیه می‌کنند و انتظار دارند که آن‌ها نماینده سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی مولد باشند. سرمایه‌گذارانی که از ETFها برای ساخت پرتفوی بلندمدت استفاده می‌کنند ممکن است متوجه نشوند که این محصولات مرکب نمی‌شوند، یک شرکت زیربنایی را دنبال نمی‌کنند و مانند صندوق‌های شاخص متنوعی که به آن‌ها عادت دارند، رفتار نمی‌کنند.»

اکنون کمیسیون بورس و اوراق بهادار باید تعیین کند که آیا این محصولات به یک چارچوب نظارتی مشترک نیاز دارند یا به قوانین جداگانه بر اساس ساختارها و ریسک‌هایشان.

دو تاجر تایلندی روز دوشنبه از تتر شکایت کردند و مدعی شدند که صادرکننده استیبل‌کوین، حدود ۴۲.۴ میلیون دلار USDT را بدون مجوز قانونی مسدود کرده است.

ناتوات روکتامالرن و ناتوات کاسامویلاس این شکایت را در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک ثبت کردند. در این شکایت، چهار نهاد تتر نام برده شده‌اند و موضوع آن مربوط به USDT نگهداری شده در ده آدرس اتریوم است.

طبق این شکایت، تتر در اکتبر گذشته به درخواست غیررسمی یکی از ماموران تحقیقات امنیت داخلی و بدون حکم قضایی یا دستور دادگاه، این آدرس‌ها را در لیست سیاه قرار داده است. بیش از سه ماه بعد، یک قاضی فدرال در کارولینای شمالی حکم توقیف صادر کرد که در آن طرحی برای سوزاندن توکن‌های مسدود شده توسط تتر، ضرب توکن‌های جایگزین USDT و انتقال آن به کیف پول تحت کنترل دولت، تشریح شده بود.

شاکیان استدلال می‌کنند که حکم توقیف، نه تنها مسدودسازی قبلی را به صورت عطف به ماسبق تأیید نکرده، بلکه به تتر اجازه نداده است که توکن‌های اصلی را قبل از صدور حکم نهایی ضبط، از بین ببرد.

وکلای روکتامالرن و کاسامویلاس بلافاصله به درخواست اظهار نظر پایگاه خبری Decrypt پاسخ ندادند.

تتر کنترل عملکردهای مدیریتی در قرارداد هوشمند USDT را در اختیار دارد که به این شرکت اجازه می‌دهد آدرس‌های ارز دیجیتال را در شبکه‌های مختلف از جمله اتریوم در لیست سیاه قرار دهد. توکن‌های لیست سیاه شده در بلاک‌چین قابل مشاهده باقی می‌مانند اما قابل انتقال نیستند. تتر همچنین می‌تواند USDT نگهداری شده در این آدرس‌ها را بسوزاند.

در ماه آوریل، تتر اعلام کرد که با بیش از ۳۴۰ نهاد اجرای قانون در ۶۵ کشور همکاری می‌کند. تتر اظهار داشت که این همکاری به مسدود کردن بیش از ۴.۴ میلیارد دلار دارایی مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی مشکوک کمک کرده است.

پائولو آردوئینو، مدیرعامل تتر، در آن زمان در بیانیه‌ای گفت: «USDT پناهگاه امنی برای فعالیت‌های غیرقانونی نیست. هنگامی که ارتباطات معتبر با نهادهای تحریم شده یا شبکه‌های جنایتکار شناسایی می‌شود، ما فوراً و قاطعانه عمل می‌کنیم. رویدادهای اخیر نشان داده است که وقتی پلتفرم‌ها در حرکت سریع شکست می‌خورند، اجرای قانون مختل می‌شود، کاربران در معرض خطر قرار می‌گیرند و اعتماد از بین می‌رود.»

روکتامالرن و کاسامویلاس اظهار داشتند که USDT را در معاملات تجاری بازار ثانویه خریداری کرده‌اند و هرگز حساب تتر باز نکرده‌اند، توکن‌ها را مستقیماً از شرکت نخریده‌اند یا با شرایط آن موافقت نکرده‌اند.

تتر بلافاصله به درخواست اظهار نظر پایگاه خبری Decrypt پاسخ نداد.