دادستانی هلند ۲.۵ میلیون دلار رمزارز پلتفرم ورشکسته ناکن را فروخت

دادستانی هلند دارایی‌های رمزنگاری‌شده توقیف‌شده از پلتفرم ورشکسته “ناکن” (Knaken) را به فروش رسانده و مبلغ ۲.۵ میلیون دلار (۲.۲ میلیون یورو) را برای پرداخت به طلبکاران این شرکت جمع‌آوری کرده است.

فروش دارایی‌های ناکن

به گفته کارل هَم، مدیر تصفیه منصوب دادگاه، دادستانی هلند دارایی‌های رمزنگاری‌شده توقیف‌شده از ناکن را به فروش رسانده و مبلغ ۲.۵ میلیون دلار (۲.۲ میلیون یورو) را برای پرداخت به طلبکاران این پلتفرم ورشکسته جمع‌آوری کرده است. ناکن به مشتریان خود در هلند اجازه می‌داد تا از طریق یک اپلیکیشن به خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال بپردازند، اما این فعالیت‌ها بدون مجوز لازم از سوی نهاد ناظر بازارهای این کشور انجام می‌شد. این پلتفرم در اوایل ماه ژوئن از دسترس خارج شد و پس از درخواست دادستانی برای انحلال آن به دلیل منافع عمومی، در تاریخ ۱۶ ژوئیه توسط دادگاه روتردام اعلام ورشکستگی کرد.

شکاف مالی و انتظارات مشتریان

هَم تخمین می‌زند که مشتریان مبلغی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون یورو (۱۲ تا ۱۴ میلیون دلار) در ناکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. او در مصاحبه با شبکه خبری محلی Rijnmond اعلام کرد که در حال حاضر، عواید حاصل از فروش دارایی‌های توقیف‌شده تنها منابع مالی موجود در دارایی‌های ورشکسته است. وی نامه‌ای به حدود ۶۳۰۰ مشتری ارسال کرده و از آن‌ها خواسته است تا انتظارات خود را تعدیل کنند.

دلایل شکاف مالی

هَم توضیح داد که این شکاف مالی ریشه در ساختار عملیاتی ناکن دارد. به عنوان مثال، مشتریانی که ۱۰۰ یورو در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری می‌کردند، ۱ یورو کارمزد به ناکن پرداخت می‌کردند و ناکن موقعیت ۹۹ یورویی را در یک صرافی خریداری می‌کرد. این موقعیت متعلق به ناکن بود. در حالی که حساب مشتریان مبلغی از ارز دیجیتال را نشان می‌داد، در واقع آن‌ها حق دریافت معادل یورویی آن را داشتند و بسیاری تصور می‌کردند که مالک مستقیم کوین‌ها هستند. هَم همچنین اشاره کرد که به نظر می‌رسد ناکن دارایی‌های رمزنگاری‌شده‌ای مطابق با موجودی حساب مشتریان نداشته است و سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های عملیاتی “مدت‌هاست که در یک سبد واحد قرار گرفته‌اند.”

ابهامات حقوقی و واکنش‌ها

وکیل یکی از مشتریان متضرر، این سوال را مطرح کرده است که آیا دادستانی باید این دارایی‌ها را به فروش می‌رسانده است. وی در مصاحبه با Rijnmond پرسید: “این ارز دیجیتال متعلق به چه کسی بود؟” او این وضعیت را با ورشکستگی گاراژی که خودروی شما در آن پارک شده و خودروی شما فروخته می‌شود و شما هیچ سهمی از آن نمی‌برید، مقایسه کرد.

دادستانی اعلام کرده است که دلایل موجهی برای این اقدام داشته و از ارائه جزئیات خودداری کرده است. با این حال، Rijnmond گزارش داده است که دادستانی احتمالاً به بندی استناد کرده که امکان فروش کالاهای توقیف‌شده‌ای را که در معرض کاهش ارزش هستند، فراهم می‌کند. هَم نیز با توجه به “غیرقابل پیش‌بینی بودن کامل ارزش ارزهای دیجیتال” از این تصمیم ابراز درک کرد.

ریشه‌های مشکلات ناکن

مشکلات ناکن در سال ۲۰۲۰ آغاز شد، زمانی که ۲۳ بیت‌کوین در جریان یک حمله هکری به سرقت رفت. رونالد جی.، مالک این شرکت، ادعا کرد که این سرقت خساراتی بالغ بر میلیون‌ها دلار به بار آورده است؛ در آن زمان، ارزش این کوین‌ها حدود ۱۴۰ هزار یورو (۱۶۲ هزار دلار) بود. با این حال، او به جذب مشتری ادامه داد و قراردادهای اسپانسرشیپ با باشگاه‌های فوتبال فاینورد، اسپارتا، هراکلس، هیرنفین و به طور موقت آژاکس امضا کرد. یکی از مشتریان که با نام مستعار هنک فعالیت می‌کرد، در مصاحبه با Rijnmond گفت که دخالت این باشگاه‌ها به او اطمینان داده بود و این وضعیت را “واقعاً رسواکننده” خواند.

در جلسه رسیدگی به پرونده ورشکستگی، عنوان شد که رونالد جی. مبلغ ۲.۳ میلیون یورو (۲.۷ میلیون دلار) را از ناکن به شرکتی که تحت کنترل خود داشت، منتقل کرده است؛ تراکنشی که دادگاه آن را نوعی تضاد منافع توصیف کرد. او ادعا کرد که این اقدام برای کارهای بازاریابی و جداسازی وظایف انجام شده است و سال‌ها سوابق خود را در اختیار Rijnmond قرار داد که این شبکه گزارش داد هیچ نشانه‌ای از ثروتمند شدن او از این طریق دیده نمی‌شود.

رونالد جی. رقم سرمایه‌گذاری اعلام‌شده توسط مدیر تصفیه را رد می‌کند و می‌گوید ناکن به عنوان یک کارگزار عمل می‌کرد و هر سفارش در یک ارائه‌دهنده نقدینگی ثبت می‌شد. او پیشنهاد عدم سرمایه‌گذاری پول را “کاملاً نادرست و مضر” خواند، اما پذیرفت که بخشی از وجوه پوشش داده نشده است.

ناکن مشکلات خود را به بانک هلند (De Nederlandsche Bank) گزارش نکرده بود، هرچند بانک مرکزی تأیید کرد که حوزه اختیارات آن در آن زمان شامل پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شد و توانایی پرداخت بدهی‌ها خارج از دامنه آن بود.