سم بنکمن-فرید خواستار لغو محکومیت کلاهبرداری FTX در دیوان عالی شد

بنیانگذار اف‌تی‌ایکس خواستار لغو محکومیت خود در دیوان عالی شد

سم بنکمن-فراید، بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال اف‌تی‌ایکس (FTX)، درخواست تجدیدنظر خود را به دیوان عالی ایالات متحده ارائه کرده است تا محکومیت کلاهبرداری که منجر به حبس ۲۵ ساله او شده است، لغو شود. این درخواست بر اساس سندی است که نیویورک تایمز به آن دسترسی یافته است.

شانس اندک تجدیدنظر

شانس موفقیت این درخواست بسیار کم است. طبق آمار خود دیوان عالی، این نهاد در هر دوره تنها حدود ۱ درصد از پرونده‌های ارجاعی را پذیرفته و مورد بررسی قرار می‌دهد و بررسی پرونده‌ها امری اختیاری است.

وکلای بنکمن-فراید استدلال می‌کنند که دادگاه بدوی باید به او اجازه می‌داد تا ثابت کند هیچ یک از مشتریان اف‌تی‌ایکس ضرر نکرده‌اند. در این درخواست آمده است: “همیشه دارایی‌های کافی برای بازپرداخت به مشتریان (که اکنون با سود قابل توجهی بازپرداخت شده‌اند) وجود داشته است” و بررسی این موضوع را “ضروری” خوانده است.

رد ادعاها توسط دادستان‌ها

دادستان‌ها این رویکرد را رد می‌کنند. وزارت دادگستری در زمان صدور حکم اعلام کرد که بنکمن-فراید طرحی را برای کلاهبرداری از مشتریان اف‌تی‌ایکس با “اختلاس میلیاردها دلار از وجوه آن مشتریان” هدایت کرده است، صرف نظر از اینکه در نهایت پولشان را پس گرفته‌اند یا خیر. در همین پرونده، ۱.۷ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران اف‌تی‌ایکس و ۱.۳ میلیارد دلار از وام‌دهندگان آلامدا (Alameda) اختلاس شده بود که هیچ‌کدام سپرده مشتریان نبودند. بازپرداخت‌ها از طریق طرح ورشکستگی اف‌تی‌ایکس صورت گرفت که ادعاها را بر اساس ارزش دلاری در نوامبر ۲۰۲۲، زمانی که بیت‌کوین حدود ۱۶ هزار دلار معامله می‌شد، ارزیابی کرد.

اعتراض به ضبط دارایی‌ها

این درخواست همچنین ضبط ۱۱ میلیارد دلار دارایی را به عنوان “جریمه‌ای سنگین” که مغایر با متمم هشتم قانون اساسی مبنی بر منع جریمه‌های افراطی است، مورد حمله قرار می‌دهد.

راه‌های دیگر برای لغو محکومیت

بنکمن-فراید در حال بررسی راه‌های مختلفی برای لغو محکومیت خود است. او در ماه ژوئن از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، درخواست عفو کرده بود و دفتر وکیل عفو همچنان این درخواست را در وضعیت “در انتظار” فهرست کرده است. این درخواست به عنوان “عفو پس از اتمام دوره محکومیت” ثبت شده است، که دسته‌بندی عجیبی برای فردی است که بیش از دو دهه از دوران محکومیتش باقی مانده است.

به نظر می‌رسد این مسیر نیز آسان نخواهد بود. ترامپ در ماه ژانویه هرگونه عفو را رد کرده و به تایمز گفته بود که آن را بررسی نخواهد کرد. همچنین، سنا در ماه ژوئیه به اتفاق آرا علیه اعطای عفو رأی داد، که اجماعی نادر در مجلسی است که در مورد سیاست‌های مربوط به ارزهای دیجیتال دچار اختلاف نظر است. طبق گزارش‌های OpenSecrets، بنکمن-فراید در دوره انتخاباتی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ نزدیک به ۴۰ میلیون دلار کمک مالی اهدا کرده بود و پس از جورج سوروس، دومین اهداکننده بزرگ به دموکرات‌ها محسوب می‌شد.

او اف‌تی‌ایکس را در سال ۲۰۱۹ تأسیس کرد و با استفاده از حقوق نام‌گذاری استادیوم‌ها و تأییدیه‌های سلبریتی‌ها، ارزش آن را به ۳۲ میلیارد دلار رساند. این شرکت در نوامبر ۲۰۲۲ در پی گزارش‌هایی مبنی بر اینکه وجوه مشتریان برای پوشش زیان‌های شرکت معاملاتی او، آلامدا ریسرچ (Alameda Research)، استفاده شده است، دچار بحران نقدینگی شد و فروپاشید. بنکمن-فراید در دسامبر همان سال در باهاما دستگیر شد و سال بعد پس از یک محاکمه یک ماهه در منهتن، مجرم شناخته شد. هیئت سه نفره‌ای از دادگاه استیناف حوزه دوم در ماه ژوئن این محکومیت را تأیید کرد.

او بر بی‌گناهی خود اصرار دارد، هرچند که در سال جاری درخواست خود را برای محاکمه مجدد پس گرفت.

دیوان عالی هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه آیا این پرونده را خواهد پذیرفت یا خیر، ارائه نکرده است.