چین ۶۱۸۹۶ بیت‌کوین در پرونده ۵.۶ میلیارد دلاری کلاهبرداری را مصادره می‌کند

چین در تلاش است تا ۶۱,۸۹۶ بیت‌کوین به ارزش میلیاردها دلار را که با یک طرح کلاهبرداری جمع‌آوری سرمایه مرتبط است و باعث زیان نزدیک به ۲۰ میلیارد یوان برای سرمایه‌گذاران شده، ضبط کند. دادگاهی در تیانجین درخواست دادستان‌ها برای مصادره بیت‌کوین و سایر دارایی‌های مرتبط با «چیان ژیمین» را پذیرفته است؛ فردی که گفته می‌شود این طرح را از طریق شرکت «لانیان گری» (Lantian Gree) اداره می‌کرده است.

این پرونده می‌تواند بر میزان پولی که قربانیان بازپس می‌گیرند و اینکه چه کسی سود حاصل از افزایش ارزش بیت‌کوین را دریافت خواهد کرد، تأثیر بگذارد.

در تاریخ ۱۳ اکتبر، دادگاه میانی دوم خلق تیانجین درخواستی را که در ۲۸ سپتامبر توسط دادستان‌ها برای ضبط دارایی‌های مرتبط با «چیان» ارائه شده بود، پذیرفت.

گفته می‌شود که بین آوریل ۲۰۱۴ تا اوت ۲۰۱۷، «چیان» با فروش محصولات سرمایه‌گذاری که بازدهی بالا و تضمین بازپرداخت را وعده می‌دادند، بیش از ۴۰.۳۷۸ میلیارد یوان (۵.۶ میلیارد دلار) جمع‌آوری کرده است. این طرح بیش از ۱۰۲,۰۰۰ سرمایه‌گذار را جذب کرده بود که بیش از ۱۹.۹۷۷ میلیارد یوان زیان دیدند.

دادستان‌ها اعلام کردند که این پول برای بازپرداخت به سرمایه‌گذاران اولیه، خرید بیت‌کوین، تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری جعلی و خرید املاک، خودرو و جواهرات استفاده شده است.

گفته می‌شود «چیان» در ژوئیه ۲۰۱۷ با کامپیوتری حاوی کیف پول بیت‌کوین خود از چین گریخت و بعدها در بریتانیا اقامت گزید.

درخواست مصادره شامل موارد بیشتری غیر از بیت‌کوین است. سایر دارایی‌های ذکر شده توسط دادگاه عبارتند از:

این دارایی‌ها همچنین شامل پول نقد به ارزهای مختلف، جواهرات، موجودی بانکی و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. مقامات بریتانیایی دارایی‌های مرتبط با این پرونده را ضبط کرده‌اند و برخی از دارایی‌های رمزارز به اشکال دیگر تبدیل شده‌اند.

دادستان‌های چین خواستار بازپس‌گیری این دارایی‌ها و بازگرداندن پول به قربانیان در صورت امکان هستند.

این پرونده همچنین با یک اختلاف حقوقی در بریتانیا بر سر مالکیت حدود ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین و اینکه چه کسی باید سود حاصل از افزایش قیمت آن را دریافت کند، روبرو است.

بر اساس این گزارش، دادگاه عالی بریتانیا حکم داده است که قانون چین باید بر اختلاف مالکیت حاکم باشد، نه قانون بریتانیا. این تصمیم می‌تواند بر نحوه ادعای قربانیان برای بیت‌کوین و سود آن تأثیر بگذارد.

سرویس دادستانی تاج بریتانیا اعلام کرده است که قربانیان می‌توانند از طریق فرآیندی در چین غرامت دریافت کنند. انتظار می‌رود جلسات بعدی برای بررسی اینکه آیا قربانیان می‌توانند ادعاهای خود را برای بیت‌کوین اثبات کنند، برگزار شود.

شرکت حقوقی «فیلدفیشر» (Fieldfisher) که نماینده برخی از قربانیان است، در تلاش برای تجدیدنظر در این حکم است.

دادگاه تیانجین دوره‌ای شش ماهه را برای قربانیان و سایر اشخاص ذینفع برای ثبت نام در proceedings باز کرده است. قربانیان می‌توانند از طریق پلتفرم آنلاین دادگاه درخواست دهند.

انتظار می‌رود دادگاه پس از پایان این دوره، جلسه‌ای را برگزار کند. با این حال، پذیرش درخواست مصادره به معنای پایان پرونده یا دریافت فوری پول توسط قربانیان نیست.

تصمیم نهایی تعیین خواهد کرد که چگونه دارایی‌ها بازپس گرفته می‌شوند و چه مقدار از آن می‌تواند به افرادی که پول خود را از دست داده‌اند، بازگردانده شود.