جنگ ارزهای دیجیتال چین و انگلیس آغاز شد؛ توقیف ۶۱ هزار بیت‌کوین “ملکه رمزارز چین” در تیانجین

دادستانی تیانجین درخواست مصادره ۶۱,۸۹۶ بیت‌کوین و دارایی‌های مختلف متعلق به چیان ژیمین را به دادگاه ارائه کرد.

دادگاه پرونده را پذیرفته و دوره اعلام عمومی شش ماهه آغاز شده است. این ارزهای دیجیتال در حال حاضر در بریتانیا توقیف شده‌اند و دیوان عالی بریتانیا اخیراً حکم داده است که ادعای حقوقی قربانیان تابع قوانین چین است. این موضوع مرحله جدیدی از رقابت بین چین و بریتانیا را آغاز کرده است.

پیشینه پرونده

دادستانی منطقه دوم تیانجین درخواست مصادره ۶۱,۸۹۶ بیت‌کوین را مطرح کرده است. دادگاه میانی دوم تیانجین در تاریخ ۲۸ سپتامبر پرونده را ثبت و در ۱۳ اکتبر آگهی عمومی را منتشر کرد تا روند رسیدگی به مصادره عواید غیرقانونی چیان ژیمین آغاز شود. مشکل اینجاست که این ارزهای دیجیتال اکنون در بریتانیا نگهداری می‌شوند و این بدان معناست که دو نظام قضایی همزمان برای این دارایی‌ها ادعا دارند.

دارایی‌های دیجیتال و نقدی

فهرست دارایی‌های دیجیتال که در آگهی دادگاه ذکر شده است به شرح زیر است:

بیت‌کوین (BTC)، بیت‌کوین کش (BCH)، بیت‌کوین گلد (BTG)، بیت‌کوین اس‌وی (BSV)، ریپل (XRP) و دوج‌کوین (DOGE) که توسط مقامات قضایی بریتانیا به ارز فیات تبدیل و در حساب‌های سودده سپرده شده‌اند. علاوه بر این، مقادیری پول نقد دلار، یورو و پوند (۸۴,۳۶۶.۶ پوند)، جواهرات، سپرده‌های بانکی و سبد سهام نیز وجود دارد.

جزئیات کلاهبرداری

دادستانی در درخواست خود اعلام کرده است که چیان ژیمین، کنترل‌کننده واقعی شرکت فناوری الکترونیک تیانجین لانتین گِری (Tianjin Lantian Grey)، بین آوریل ۲۰۱۴ تا اوت ۲۰۱۷، بدون مجوز مقامات نظارتی مالی، محصولات مالی جعلی فروخته و بازده تضمین شده را وعده داده بود که بیش از ۴۰.۳۷۸ میلیارد یوان جذب سرمایه کرده است.

بخش عمده این وجوه صرف عملیات تولید و بهره‌برداری نشده، بلکه صرف پرداخت اصل و سود، اجرای پروژه‌های جعلی، خرید بیت‌کوین و همچنین خرید خانه، ماشین و جواهرات شده است. بیش از ۱۰۲,۰۰۰ سرمایه‌گذار در این پرونده متضرر شده و حدود ۱۹.۹۷۷ میلیارد یوان خسارت دیده‌اند. در ژوئیه ۲۰۱۷، چیان ژیمین با کامپیوتری که حاوی کیف پول بیت‌کوین بود، از کشور خارج و به بریتانیا گریخت.

صلاحیت دادگاه و روند مصادره

دادگاه در آگهی خود اعلام کرده است: “پس از بررسی، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد چیان ژیمین مرتکب جرم کلاهبرداری در جذب سرمایه شده است. محل اصلی وقوع جرم در منطقه هه‌دونگ تیانجین بوده و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.” این حکم بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است.

دادستانی اعلام کرده است که چیان ژیمین پس از فرار تحت تعقیب قرار گرفته و پس از گذشت یک سال هنوز دستگیر نشده است، بنابراین روند ویژه مصادره برای “فرار متهم” اعمال می‌شود و نیازی به حضور وی در دادگاه نیست. دادستانی مدعی است که عواید غیرقانونی و دارایی‌های تبدیل شده و سود حاصل از آن‌ها باید توقیف شوند و “به جز مبالغی که طبق قانون به سرمایه‌گذاران متضرر بازگردانده می‌شود، مصادره خواهند شد.”

حقوق قربانیان و روند قانونی

قربانیان می‌توانند از طریق برنامه کوچک وی‌چت برای شرکت در دعوا به عنوان ذینفع اقدام کنند. عدم شرکت در این روند، تأثیری بر دریافت وجوه بازپرداخت در آینده نخواهد داشت. دوره اعلام عمومی شش ماه است و پس از پایان این دوره، جلسه دادگاه برگزار خواهد شد.

بر اساس گزارش سینا در تاریخ ۱۴ اکتبر، قربانیان به طور مشترک تیم‌های حقوقی در چین و بریتانیا را برای درخواست رسمی از طرف بریتانیا برای بازگرداندن مستقیم دارایی‌های مسدود شده به قربانیان چینی، به جای ادغام آن‌ها در خزانه بریتانیا، استخدام کرده‌اند.

سابقه قضایی در بریتانیا

چیان ژیمین در نوامبر ۲۰۲۵ در بریتانیا به جرم “تحصیل و نگهداری اموال ناشی از جرم” اعتراف کرد و به ۱۱ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد. فایننشال تایمز در آن زمان فاش کرد که مقامات وزارت خزانه‌داری بریتانیا به طور خصوصی در مورد امکان استفاده از این بیت‌کوین‌ها برای پر کردن کسری بودجه بحث کرده بودند. دادستانی بریتانیا بعداً اعلام کرد که قربانیان می‌توانند از طریق سازوکار جبران خسارت تحت رهبری چین غرامت دریافت کنند.

در ۱۲ اکتبر، دیوان عالی بریتانیا حکم داد که ادعای حقوقی قربانیان بر این بیت‌کوین‌ها تابع قوانین چین است. این اقدام از سوی ناظران به عنوان حمایتی از دولت بریتانیا برای حفظ این دارایی‌ها تلقی شد. شرکت حقوقی Fieldfisher که نماینده شاکیان است، اعلام کرده است که درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.

دیوید فیلیپس، شریک حل اختلاف در شرکت حقوقی SMB، در مقاله‌ای اشاره کرد که این حکم تعیین نمی‌کند که آیا قربانیان مالک این بیت‌کوین‌ها هستند یا خیر، زیرا دادگاه هنوز در مورد محتوای قوانین چین شهادت نشنیده است. اما این حکم نشان می‌دهد که قربانیان نمی‌توانند صرفاً با اثبات اینکه “آن بیت‌کوین‌ها با پول کلاهبرداری شده من خریداری شده‌اند”، لزوماً دارایی‌های رمزنگاری شده خود را پس بگیرند. وی همچنین نوشت: “دارایی‌های رمزنگاری شده ممکن است مرز نداشته باشند، اما حقوق مالکیت آن‌ها همچنان می‌تواند مسائل مربوط به قانون حاکم بسیار محلی را ایجاد کند.”

چشم‌انداز آینده

اگر دوره اعلام عمومی از ۱۳ اکتبر محاسبه شود، دادگاه تیانجین زودتر از اواسط آوریل ۲۰۲۷ جلسه برگزار نخواهد کرد. اگر Fieldfisher همانطور که اعلام کرده است درخواست تجدیدنظر کند، احتمالاً پرونده بریتانیا هنوز به پایان نرسیده است. این احتمال وجود دارد که تا زمان صدور حکم دادگاه تیانجین، ارزهای دیجیتال همچنان در اختیار بریتانیا باشند.

علاوه بر این، حکم مصادره دادگاه تیانجین به خودی خود در بریتانیا لازم‌الاجرا نخواهد بود و برای انتقال ارزهای دیجیتال به چین، به رضایت و همکاری طرف بریتانیایی نیاز است. این ممکن است دلیل دیگری برای درخواست جداگانه قربانیان برای بازگرداندن دارایی‌ها از طرف بریتانیا باشد.

یک مسئله محاسباتی دیگر نیز وجود دارد: با قیمت فعلی، ارزش این بیت‌کوین‌ها از خسارت تخمینی ۱۹.۹۷۷ میلیارد یوان که توسط دادستانی اعلام شده، بیشتر است. سرنوشت بخش باقی‌مانده پس از بازگرداندن به قربانیان، احتمالاً یکی از دشوارترین موضوعات برای مذاکره بین چین و بریتانیا خواهد بود.