اظهارات پل اتکینز، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، همزمان با پیشنهاد چارچوب نظارتی جدید این نهاد در خصوص نگهداری دارایی‌های رمزارزی مطرح می‌شود. وی تأکید کرد که SEC پس از عدم تصویب قانون CLARITY در ماه گذشته توسط سنا، مسئولیت تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال را بر عهده گرفته است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا […]
تحلیل گلکسی: ۷ نفر از هر ۱۰ معامله‌گر خرد در پلتفرم Polymarket زیان‌ده بودند
مطالعه‌ای جدید از سوی گلکسی ریسرچ نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق معامله‌گران خرد در پلتفرم پیش‌بینی Polymarket با زیان مواجه شده‌اند. این تحقیق که بر روی ۲.۹ میلیون حساب کاربری انجام شده، حاکی از آن است که بیش از ۶۹ درصد از این حساب‌ها نتوانسته‌اند به نقطه سر به سر برسند و در مجموع زیانی معادل ۳۳۸.۹ میلیون دلار را ثبت کرده‌اند.
این پژوهش با بررسی کامل تاریخچه تراکنش‌های روی زنجیره Polymarket، شامل موقعیت‌های معاملاتی، قیمت ورود، دوره نگهداری و میزان سود یا زیان پرداختی، انجام شده است. گلکسی ریسرچ ۱۲۵,۴۲۹ حساب کاربری را که به طور متوسط بیش از ۵۰ سفارش در روز معاملاتی فعال داشتند، از تحلیل خود کنار گذاشت و آن‌ها را به عنوان حساب‌های احتمالاً خودکار در نظر گرفت. این حساب‌ها تنها ۴.۱ درصد از کل کیف پول‌ها را تشکیل می‌دادند، اما ۸۰.۸ درصد از کل سفارشات را به خود اختصاص داده بودند.
در میان حساب‌های باقی‌مانده، زیان میانه برای هر حساب خرد حدود ۳ دلار بود. این موضوع نشان می‌دهد که بیشتر زیان‌ها نسبتاً کوچک بوده‌اند، در حالی که گروه کوچکی از معامله‌گران هزاران دلار زیان کرده‌اند. گلکسی همچنین دریافت که زیان‌ده بودن با نرخ خروج بالاتر مرتبط است. حدود ۱۵.۲ درصد از حساب‌هایی که پس از یک دوره زیان، دیگر در ۳۰ روز آینده معامله نکردند، در مقایسه با ۶.۱ درصد از حساب‌هایی که پس از سودآوری این کار را انجام دادند.
این مطالعه همچنین بررسی کرد که آیا معامله‌گران پس از برد یا باخت، ریسک خود را افزایش می‌دهند یا خیر. هر دو گروه معمولاً با موقعیت‌های معاملاتی کمی کوچک‌تر بازمی‌گشتند، اما معامله‌گران پس از برد، ریسک خود را کمتر کاهش می‌دادند.
یکی دیگر از یافته‌های مهم، موضوع تخصص بود. حدود ۴۴ درصد از معامله‌گران بیش از ۶۰ درصد فعالیت خود را بر روی یک موضوع متمرکز کرده بودند. با این حال، معامله‌گران متخصص کمی کمتر از معامله‌گران عمومی سودآور بودند. تنها ۲۸ درصد از متخصصان در نهایت سودآور بودند، در حالی که این رقم برای معامله‌گران عمومی ۳۰.۴ درصد بود.
ورزش‌ها بزرگترین گروه تخصصی را تشکیل می‌دادند و کمترین نرخ سودآوری را داشتند. متخصصان حوزه فناوری و علوم عملکرد بهتری داشتند و ۴۱.۲ درصد از آن‌ها سودآور بودند. گلکسی اظهار داشت که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده دانش عمیق‌تر در این حوزه‌ها باشد، اگرچه داده‌ها نمی‌توانند دلیل این عملکرد بهتر را به طور قطعی مشخص کنند.
معامله‌گران سودآور تمایل داشتند شرط‌بندی‌های بزرگ‌تری انجام دهند و همچنین با فراوانی بیشتری معامله می‌کردند. با این حال، زمان نگهداری دارایی، ارتباط واضحی با سودآوری نشان نداد. تحقیق گلکسی پلتفرم بین‌المللی Polymarket را پوشش داد و نه صرافی مجزای آن در ایالات متحده. همچنین یک محدودیت مهم ذکر شد: این تحلیل آدرس‌های کیف پول را ردیابی می‌کند، نه افراد را. بنابراین، یک معامله‌گر که از چندین کیف پول استفاده می‌کند، ممکن است به عنوان چندین حساب ظاهر شود.
مشکلات حقوقی پیرامون بازارهای پیش‌بینی با گسترش پلتفرم‌هایی مانند Polymarket به کشورهای بیشتر و بازارهای جدید، در حال افزایش است. در ایالات متحده، شهرها و ایالت‌ها به طور فزاینده‌ای استدلال می‌کنند که قراردادهای مربوط به نتایج ورزشی، آمار بازیکنان و سایر نتایج نامشخص، شباهت زیادی به قمار معمولی دارند. به عنوان مثال، بالتیمور در ماه اوت از Polymarket و Kalshi شکایت کرد و ادعا کرد که هر دو پلتفرم شرط‌بندی ورزشی را بدون مجوزهای لازم در مریلند ارائه می‌دادند.
نیویورک در ماه سپتامبر با شکایت از بازوی آمریکایی Polymarket به دلیل ادعای قمار بدون مجوز و ادعای اینکه کاربران ۱۸ تا ۲۰ ساله می‌توانستند معامله کنند، علی‌رغم حداقل سن ۲۱ سال در ایالت برای شرط‌بندی ورزشی موبایلی، وارد این ماجرا شد. سوالات حقوقی فراتر از ایالات متحده نیز گسترش یافته است.
پلیس کره جنوبی پرونده‌هایی را علیه ۲۶ کاربر Polymarket باز کرده و ۱۸ نفر را به دادستان‌ها ارجاع داده است که مربوط به حدود ۱۲.۷ میلیون دلار شرط‌بندی است. مقامات در آنجا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا معاملات این پلتفرم باید تحت قانون کره به عنوان قمار غیرقانونی تلقی شود یا خیر.
توافقنامه کاخ سفید در مورد هوش فوق‌العاده: آیا صنعت خود را مهار خواهد کرد؟
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت، در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ قدرتمندترین چهره‌های حوزه هوش مصنوعی را برای صرف ناهار در کاخ سفید گرد هم آورد. ظاهراً دسر این دیدار، توافق‌نامه‌ای یک صفحه‌ای در مورد چگونگی خودتنظیمی صنعت بود.
این سند که «توافقنامه کاخ سفید در مورد هوش فوق‌العاده» نام دارد و با عنوان «تعهد مشترک در قبال مسئولیت‌های پیشگامانه» نیز شناخته می‌شود، از سوی ترامپ به عنوان تنها مقررات مورد نیاز این صنعت معرفی شده است. با این حال، قانون‌گذاران در کنگره دیدگاه متفاوتی دارند.
این توافقنامه داوطلبانه است و از شرکت‌های هوش مصنوعی می‌خواهد تا از طریق چهار لایه متمایز کنترلی، خود را نظارت کنند.
لایه اول شامل کنترل‌های داخلی با تمرکز بر امنیت سایبری و امنیت زیستی است. لایه دوم یک تیم راستی‌آزمایی داخلی است که بر کار خود شرکت نظارت می‌کند.
لایه سوم، حسابرسان مستقل خارجی را درگیر می‌کند و لایه چهارم، کمیته‌های نظارتی را در سطح هیئت مدیره قرار می‌دهد.
این توافقنامه به صورت اخلاقی الزام‌آور تلقی می‌شود، اما فاقد هرگونه سازوکار اجرایی یا جریمه است، به همین دلیل منتقدان آن را «بی‌دندان» نامیده‌اند.
ترامپ این متن را نزدیک به یک سند بنیانگذار برای صنعت هوش مصنوعی توصیف کرده است.
فهرست مهمانان این دیدار شامل مدیران ارشد شرکت‌هایی بود که پیشرفته‌ترین سیستم‌های هوش مصنوعی را توسعه می‌دهند. داریو آمودی، مدیرعامل Anthropic، گرگ براکمن از OpenAI و ساندار پیچای از Google در این نشست حضور داشتند.
مارک زاکربرگ از Meta، جنسن هوانگ از Nvidia و ایلان ماسک نیز در این رویداد شرکت کردند.
در همان روز، ترامپ فرمانی اجرایی امضا کرد که به آژانس‌های فدرال دستور می‌داد از اصطلاح «هوش فوق‌العاده» در متون رسمی استفاده کنند.
واکنش قانون‌گذاران متفاوت بود و تردیدها عمدتاً بر ماهیت داوطلبانه این چارچوب متمرکز بود. رهبران دموکرات به فقدان الزاماتی که شرکت‌ها ملزم به انجام آن‌ها باشند، اشاره کردند.
سناتور مارک وارنر خواستار قوانین اجباری برای آزمایش و ارزیابی هوش مصنوعی شده است. نماینده رو خانا نیز این توافقنامه را به دلیل نداشتن الزامات قابل اجرا مورد انتقاد قرار داد.
رویکرد ترجیحی آن‌ها این است که شرکت‌ها را ملزم به آزمایش مدل‌ها قبل از انتشار و گزارش حوادث در صورت بروز مشکل کنند. تحت این توافقنامه، هر دو مورد اختیاری باقی می‌مانند.
فشار برای قوانین سخت‌گیرانه‌تر محدود به یک حزب نیست. این توافقنامه در بحبوحه فشارهای دوحزبی در کنگره برای مقررات سخت‌گیرانه‌تر هوش مصنوعی ارائه شده است.
تعهدات داوطلبانه در زمینه هوش مصنوعی چیز جدیدی نیست. این توافقنامه یادآور تعهداتی است که شرکت‌های هوش مصنوعی در دوران دولت بایدن ارائه کرده بودند.
منتقدان، نسخه جدید را فاقد عمق و اثربخشی توصیف کرده‌اند، به ویژه با توجه به سرعت پیشرفت قابلیت‌های هوش مصنوعی.
این توافقنامه همچنین به دنبال فرمان اجرایی ژوئن ۲۰۲۶ با تمرکز بر امنیت سایبری برای هوش مصنوعی صادر شده است. تأکید بر امنیت سایبری در لایه اول کنترل‌های این توافقنامه به نظر می‌رسد که بر اساس آن فرمان قبلی بنا شده است.
این اعلامیه پس از حوادث اخیر که در آن مدل‌های هوش مصنوعی رفتاری غیرقابل پیش‌بینی از خود نشان دادند، منتشر می‌شود؛ حوادثی که خواسته‌ها برای ایجاد سازوکارهای حفاظتی قوی‌تر را تشدید کرده است.
دولت فلسفه خود را روشن کرده است: نوآوری اول، مقررات دوم. این توافقنامه به خوبی با این چارچوب مطابقت دارد و به شرکت‌ها تعهد عمومی می‌دهد تا بدون هزینه‌های انطباق قوانین الزام‌آور، به آن استناد کنند.
این امر می‌تواند منجر به درگیری بالقوه‌ای بین کاخ سفید و کنگره شود. ترامپ معتقد است که این توافقنامه کافی است، در حالی که وارنر، خانا و دیگران خواهان قانونی با الزامات واقعی برای آزمایش و گزارش حوادث هستند.
نکات قابل توجه در این زمینه ساده هستند. اول، اینکه آیا امضاکنندگان جزئیاتی در مورد چگونگی اجرای چهار لایه، به ویژه حسابرسی‌های مستقل خارجی، منتشر خواهند کرد. دوم، اینکه آیا نگرانی دوحزبی در کنگره به متن واقعی لایحه با ضمانت اجرایی تبدیل خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پس از اعطای معافیت به دولت السالوادور برای عدم رعایت شرط مربوط به انباشت بیت‌کوین، با پرداخت مبلغ ۱۰۱.۹۶ میلیون حق برداشت مخصوص (SDR) معادل ۱۳۸ میلیون دلار موافقت کرد.
هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول در تاریخ ۱ اکتبر، دومین و سومین بررسی برنامه تسهیلات گسترده صندوق را برای السالوادور به پایان رساند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اقتصاد السالوادور عملکردی بهتر از حد انتظار داشته است که با بهبود امنیت و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران همراه بوده است. این کشور همچنین در کاهش کسری‌های مالی پیشرفت‌هایی داشته است. ذخایر و نقدینگی این کشور تقویت شده و انضباط مالی تا حد زیادی در مسیر خود باقی مانده است. با این حال، برخی از شرایط برنامه رعایت نشده است. یکی از این موارد مربوط به انباشت بیت‌کوین توسط دولت بود. صندوق بین‌المللی پول بر اساس «اقدامات اصلاحی و تعهدات تجدید شده» از سوی مقامات السالوادور، معافیت‌هایی را اعطا کرد.
بر اساس آخرین تعهدات برنامه، انتظار نمی‌رود السالوادور فراتر از کمک‌های مستند شده، بیت‌کوین بیشتری انباشت کند. صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد که دولت در حال تلاش برای کاهش نقش خود در فعالیت‌های مرتبط با بیت‌کوین است که شامل برنامه‌هایی برای افزایش شفافیت در مورد دارایی‌های رمزارزی بخش دولتی و تقویت قوانین حاکم بر شرکت‌های دارایی رمزارزی می‌شود.
در بیانیه‌ای آمده است: «تلاش‌ها برای کاهش دخالت دولت در فعالیت‌های مرتبط با بیت‌کوین، تقویت مقررات و حاکمیت دارایی‌های رمزارزی، و افزایش شفافیت در مورد دارایی‌های رمزارزی بخش دولتی ادامه خواهد یافت. هیچ انباشت بیت‌کوین بیشتری فراتر از کمک‌های مستند شده پیش‌بینی نمی‌شود.»
کیف پول دیجیتال Chivo دولت نیز به سمت کنترل خصوصی حرکت کرده است. طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، مالکیت و کنترل اکثریت Chivo به یک اپراتور خصوصی منتقل شده است. انتظار می‌رود قرار گرفتن در معرض بخش دولتی باقی‌مانده در نهایت از بین برود.
السالوادور در فوریه ۲۰۲۵ با یک برنامه ۴۰ ماهه صندوق بین‌المللی پول موافقت کرد. این برنامه دسترسی کلی حدود ۱.۴ میلیارد دلار را فراهم می‌کند. آخرین پرداخت بخشی از این توافق مالی گسترده‌تر است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که این کشور همچنان نیاز به انجام اصلاحات بیشتر برای تقویت مالیات عمومی، بازسازی ذخایر ارزی و بهبود تاب‌آوری بخش مالی دارد. انتظار می‌رود اصلاحات مربوط به بازنشستگی و خدمات مدنی نیز پس از تأخیرهای قبلی پیش برود.
صندوق بین‌المللی پول همچنین خواستار حاکمیت قوی‌تر و شفافیت بیشتر شد و بر حوزه‌هایی مانند گزارش‌دهی بخش دولتی، افشای مالکیت ذینفع، اظهارنامه دارایی و قوانین مبارزه با پولشویی تأکید کرد. این اصلاحات برای حفظ ثبات اقتصادی حیاتی بودند.
مردی که آغازگر برخورد کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) با ارزهای دیجیتال بود، اکنون هدایت رویکرد واشنگتن در قبال هوش مصنوعی را بر عهده گرفته است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، روز یکشنبه در پلتفرم Truth Social از تشکیل “نیروی ابر هوش” خبر داد. این کارگروه مسئولیت هماهنگی تلاش‌های دولت فدرال برای حفظ برتری آمریکا در حوزه هوش مصنوعی را بر عهده خواهد داشت.
“ابر هوش” اصطلاح مورد علاقه ترامپ برای این فناوری است. جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی، در میان رهبران معرفی شده این نیرو قرار دارد و گزارش‌های متعددی او را به عنوان مسئول جدید هوش مصنوعی در دولت معرفی کرده‌اند.
ترامپ در پستی نوشت که این گروه تعاملات فدرال با مصرف‌کنندگان، گروه‌های منافع عمومی، سازمان‌های مذهبی، ارائه‌دهندگان زیرساخت‌های حیاتی و شرکت‌های هوش مصنوعی را هماهنگ خواهد کرد. در کنار کلیتون، اندرو فرگوسن، رئیس کمیسیون فدرال تجارت (FTC)، امیل مایکل، معاون وزیر جنگ در امور تحقیق و مهندسی، و اسکات کوپور، مدیر دفتر مدیریت پرسنل، نیز در این نیرو حضور دارند. این نیرو به ترامپ و سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، گزارش خواهد داد.
این اعلامیه به دنبال آنچه ترامپ “توافق تاریخی کاخ سفید بر سر ابر هوش” نامید، صورت می‌گیرد. وی نوشت که در این توافق، شرکت‌های بزرگ فناوری “مسئولیت‌های خود را در قبال مردم آمریکا تأیید کردند.” رهبران شرکت‌های هوش مصنوعی هفته گذشته با ترامپ در کاخ سفید دیدار کردند.
در حوزه ارزهای دیجیتال، کلیتون نامی آشنا و در عین حال بحث‌برانگیز است. او در دوران ریاست جمهوری ترامپ به عنوان رئیس SEC، رویکرد “تنظیم از طریق اجرا” را در این سازمان پایه‌گذاری کرد. وی ۵۷ پرونده علیه شرکت‌ها، عرضه‌های اولیه سکه (ICO) و سایر پروژه‌های بلاکچین در حوزه ارزهای دیجیتال مطرح کرد که این آمار را هنگام خروج از این نهاد اعلام کرد.
مهم‌ترین اقدام او در حوزه ارزهای دیجیتال در پایان دوره ریاستش رخ داد. در دسامبر ۲۰۲۰، در یکی از آخرین اقدامات خود به عنوان رئیس SEC، این کمیسیون به رهبری کلیتون، شکایتی ۱.۳ میلیارد دلاری علیه ریپل (Ripple) تنظیم کرد و ادعا نمود که این شرکت XRP را به عنوان یک اوراق بهادار ثبت نشده فروخته است. این پرونده به الگویی برای بسیاری از دعاوی حقوقی تبدیل شد که گری گنسلر، رئیس فعلی SEC، بعدها علیه صادرکنندگان عمده توکن و صرافی‌ها مطرح کرد.
سابقه کلیتون در حوزه ارزهای دیجیتال پس از ترک SEC متغیر بوده است. او در سال ۲۰۲۱ به عنوان مشاور ارزهای دیجیتال به شرکت One River Asset Management پیوست و همچنین در هیئت مشاوران شرکت custodian ارزهای دیجیتال Fireblocks حضور داشت.
ترامپ اولین بار در سال ۲۰۲۰، زمانی که کلیتون هنوز ریاست SEC را بر عهده داشت، تلاش کرد او را به عنوان دادستان ارشد دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن منصوب کند. در سال ۲۰۲۵، او کلیتون را به عنوان دادستان موقت ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک منصوب کرد. در آنجا، دفتر کلیتون پیگیری پرونده رومن استورم، توسعه‌دهنده Tornado Cash، را پیش برد.
پست ترامپ جزئیات مربوط به وظایف یا جدول زمانی “نیروی ابر هوش” را مشخص نکرده است.
ژاپن صرافی ارز دیجیتال Garantex را به فهرست تحریم‌های خود افزود. دارایی‌های مرتبط با این صرافی مستقر در مسکو مسدود شده و تراکنش‌های پرداخت و سرمایه با آن محدود شده است.
Garantex پیش از این توسط واشنگتن و بروکسل تحریم شده و هدف عملیات بین‌المللی اجرای قانون قرار گرفته بود. توکیو جدیدترین نام در میان دولت‌هایی است که تمایلی به همکاری با این صرافی ندارند.
این اقدامات در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۶ به عنوان بخشی از دور گسترده‌تری از تحریم‌ها علیه روسیه اجرایی شد.
Garantex در فهرست مسدودسازی دارایی‌های ژاپن در کنار ۳۲ نهاد دیگر و ۹ فرد قرار گرفت. این صرافی ارز دیجیتال بخشی از بسته‌ای است که عمدتاً به اقتصاد جنگی روسیه مربوط می‌شود.
این بسته همچنین شامل بخش حمل‌ونقل نیز می‌شود. ژاپن محدودیت‌های خدماتی و مالی را برای ۳۵ کشتی مرتبط با “ناوگان سایه” روسیه اعمال کرد.
چندین نهاد دیگر معرفی شده، مستقیماً در بخش دفاعی روسیه فعالیت می‌کنند. این نهادها شامل Tulamashzavod و Motovilikhinskiye Zavody، به همراه چندین فرد مرتبط با کنسرسیوم‌های بزرگ دفاعی هستند.
اعلام تحریم Garantex با اتهامات جدیدی همراه نیست. اقدام ژاپن محدودیت‌های موجود علیه این صرافی را گسترش می‌دهد و پرونده جدیدی را تشکیل نمی‌دهد.
این اقدام ژاپن را همسو با ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار می‌دهد. هر دو طرف پیش از این Garantex را به دلیل ادعای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و تسهیل فعالیت‌های مالی غیرقانونی هدف قرار داده بودند.
Garantex در سال ۲۰۱۹ تأسیس شد. از آوریل همان سال، این صرافی حداقل ۹۶ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده است.
در اوایل سال ۲۰۲۲، Garantex به دلیل نقص در قوانین ضد پولشویی، مجوز استونیایی خود را از دست داد.
در اواخر سال ۲۰۲۲، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) این صرافی را تحریم کرد.
اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۲۵ تحریم‌های خود را اعمال کرد. در مارس ۲۰۲۵، یک عملیات بین‌المللی اجرای قانون، زیرساخت عملیاتی Garantex را مصادره کرد. این مصادره شامل دامنه‌ها و سرورهای واقع در آلمان و فنلاند بود و بیش از ۲۶ میلیون دلار دارایی مسدود شد.
در اوت ۲۰۲۵، مقامات آمریکایی Grinex، صرافی که آن را جانشین ادعایی Garantex می‌دانستند، به همراه سه مدیر Garantex را تحریم کردند.
از نظر عملیاتی، اعلام تحریم توسط ژاپن احتمالاً کمتر از آنچه در عناوین خبری به نظر می‌رسد، تغییر ایجاد می‌کند. کسب‌وکار Garantex در اثر مصادره‌های سال ۲۰۲۵ پیش از این مختل شده بود و هیچ داده بازار یا معاملاتی که فوراً به این صرافی مرتبط باشد برای سنجش تأثیر جدید وجود ندارد.
برای کسب‌وکارهای ارز دیجیتال که با ژاپن در ارتباط هستند، این تغییر ملموس است. تیم‌های انطباق اکنون باید فهرست تحریم‌های دیگری را برای غربالگری کیف پول‌ها و طرف‌های مقابل خود در نظر بگیرند و ارتباط با Garantex، علاوه بر ریسک‌های موجود در آمریکا و اتحادیه اروپا، ریسک قانونی ژاپن را نیز به همراه دارد.
نام‌های بخش دفاعی در همین بسته تحریمی، یادآور جایگاه Garantex در تفکر سیاست‌گذاران است. توکیو یک صرافی ارز دیجیتال را در کنار تولیدکنندگان تسلیحات و تانکرهای ناوگان سایه قرار داده است.
مسئله باز، پیگیری‌های بعدی است. واشنگتن پیش از این علیه Grinex، پلتفرم جانشین ادعایی، و مدیران پشت پرده Garantex اقدام کرده است. اینکه آیا ژاپن و سایر حوزه‌های قضایی فهرست‌های خود را برای پوشش نهادهای جانشین گسترش خواهند داد، نشان خواهد داد که آیا این هماهنگی می‌تواند با پلتفرم‌هایی که سریع‌تر از به‌روزرسانی فهرست‌های تحریم، نام خود را تغییر می‌دهند، همگام شود.
چانگ‌پنگ ژائو: زندگی پس از زندان و همچنان در مرکز دنیای رمزارزها
اکثر افراد پس از خروج از زندان به دنبال شروعی دوباره هستند. اما چانگ‌پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس که با نام CZ نیز شناخته می‌شود، به ابوظبی بازگشته است؛ جایی که یک ویلای نه‌خوابه، چهار محافظ شخصی و یک قایق تفریحی به نام «Da Moon» در انتظار اوست.
یک خبرنگار نیویورک تایمز زمانی را با او سپری کرده و گزارشی از زندگی وی پس از آزادی منتشر کرده است. خلاصه ماجرا این است که اقرار به گناه در پرونده نقض قوانین ضد پولشویی، او را از مرکزیت دنیای رمزارزها دور نکرده است.
CZ چهار ماه را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی در زندان گذراند و در سپتامبر ۲۰۲۴ آزاد شد. حدود یک سال بعد، در اکتبر ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، او را مورد عفو قرار داد.
امروزه CZ در ابوظبی، در ویلایی با نُه اتاق خواب زندگی می‌کند. کارکنان منزل او شامل چهار محافظ شخصی و یک آشپز هستند. ثروت خالص او حدود ۱۱۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
در جریان یک مصاحبه در ژوئن ۲۰۲۶، او پشت فرمان یک شاسی‌بلند سفید نیسان نشست و بر تصویر خود به عنوان یک «فرد عادی» تأکید کرد.
تقویم کاری CZ بسیار فراتر از ابوظبی گسترده است. او با جت شخصی به طور گسترده در سراسر آسیا سفر کرده و به دولت‌ها در زمینه ایجاد چارچوب‌های نظارتی برای رمزارزها مشاوره می‌دهد. علاوه بر این فعالیت‌های دولتی، او در مجموعه‌ای از ابتکارات سرمایه‌گذاری و آموزشی نیز مشارکت دارد.
CZ همچنان سهامدار عمده بایننس است، حتی با وجود اینکه توافق او با دادگاه محدودیت‌هایی را برایش به همراه داشته است.
CZ با یک تراکنش ۲ میلیارد دلاری در ارتباط است که شامل World Liberty Financial، پروژه رمزارزی خانواده ترامپ، و خاندان سلطنتی امارات متحده عربی می‌شود.
اقرار به گناه در پرونده نقض قوانین ضد پولشویی منجر به حکم چهار ماه زندان شد که در سپتامبر ۲۰۲۴ به پایان رسید. عفو ریاست جمهوری نیز در اکتبر ۲۰۲۵ صادر شد. تا ژوئن ۲۰۲۶، CZ در حال رساندن یک خبرنگار نیویورک تایمز با خودروی نیسان و صحبت از عادی بودن خود بود.
مالکیت عمده یک شرکت در حالی که تحت محدودیت‌های توافق قضایی فعالیت می‌کند، یک ساختار مدیریتی غیرمعمول است و این موضوع می‌تواند توجه نهادهای نظارتی را جلب کند که ممکن است در مورد میزان نفوذ او تردید کنند.
ارتباط با World Liberty Financial موضوعی است که بیش از همه ارزش پیگیری دارد. معامله ۲ میلیارد دلاری که خانواده ترامپ و خاندان سلطنتی امارات را در بر می‌گیرد، CZ را در نزدیکی مراکز قدرت سیاسی نگه می‌دارد.
CZ همچنان ثروتمند، پرنفوذ، فعال در شکل‌دهی به سیاست‌های رمزارزی و بزرگترین مالک بایننس است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که حدود ۱۳۸ میلیون دلار به السالوادور تحت برنامه تأمین مالی ۱.۴ میلیارد دلاری این کشور پرداخت خواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که السالوادور در برخی معیارهای عملکردی موفق نبوده است. هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول روز پنجشنبه دومین و سومین بررسی خود را تحت توافقنامه تسهیلات توسعه‌یافته ۴۰ ماهه (EFF) با السالوادور به پایان رساند.
با وجود عدم رعایت برخی معیارهای عملکردی، از جمله در زمینه انباشت بیت‌کوین، صندوق بین‌المللی پول با اعطای معافیت‌هایی به این کشور موافقت کرده است. این معافیت‌ها بر اساس «اقدامات اصلاحی قوی و تعهدات تجدید شده» اعطا شده است. این نهاد بین‌المللی خاطرنشان کرد که پیشرفت‌هایی در اصلاحات بخش مالی، شفافیت مالی، اصلاحات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و همچنین انتقال مالکیت و کنترل اکثریت کیف پول بیت‌کوین دولتی Chivo به یک اپراتور خصوصی حاصل شده است.
صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تلاش‌ها برای کاهش دخالت دولت در فعالیت‌های مرتبط با بیت‌کوین، تقویت مقررات و حاکمیت دارایی‌های رمزارزی، و افزایش شفافیت در مورد دارایی‌های رمزارزی بخش دولتی ادامه خواهد یافت.» این نهاد افزود: «هیچ انباشت بیت‌کوین دیگری فراتر از کمک‌های مستند شده پیش‌بینی نمی‌شود.»
پیش از این، کوین‌تلگراف در تاریخ ۴ سپتامبر گزارش داده بود که طبق اظهارات صندوق بین‌المللی پول، السالوادور پس از اولین بررسی برنامه تأمین مالی خود با این نهاد در ژوئن ۲۰۲۵، هیچ منبع عمومی را برای انباشت بیت‌کوین هزینه نکرده است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اسناد ارائه شده توسط مقامات السالوادور تأیید می‌کند که این انباشت از طریق کمک‌های خصوصی صورت گرفته است. بنابراین، افزایش دارایی‌های السالوادور منعکس‌کننده خرید بیت‌کوین اضافی با منابع دولتی نبوده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد که مالکیت اکثریت و کنترل عملیاتی کیف پول Chivo به یک اپراتور خصوصی منتقل شده است، در حالی که دولت سهم اقلیت و مسئولیت‌های امانتداری را حفظ کرده است. این توضیحات به چگونگی افزایش دارایی‌های السالوادور پس از اولین بررسی می‌پردازد؛ زمانی که این کشور در نوامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد ۱,۰۹۰ بیت‌کوین به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار خریداری کرده است، که این امر سوالاتی را در مورد انطباق با برنامه ۱.۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول مجدداً مطرح کرد.
وزارت دارایی روسیه روز جمعه اعلام کرد که برخی از کارکنان این وزارتخانه برای اولین بار حقوق خود را با روبل دیجیتال دریافت کرده‌اند. این اقدام بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی روسیه و وزارت دارایی برای ادغام ارز دیجیتال ملی در فرآیندهای بودجه‌ای است.
بر اساس بیانیه‌ای مطبوعاتی وزارت دارایی، پرداخت حقوق با ارز دیجیتال بانک مرکزی به صورت داوطلبانه برای شهروندان روسیه در دسترس قرار گرفته و از روز پنجشنبه، اول اکتبر، آغاز شده است. این وزارتخانه جزئیات مربوط به تعداد شرکت‌کنندگان یا مجموع مبلغ پرداختی با ارز دیجیتال را منتشر نکرده است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در جریان آزمایش‌های مربوط به هزینه‌های بودجه فدرال در سال ۲۰۲۵، حدود ۱۶ میلیون روبل دیجیتال (معادل ۱۹۲,۲۴۵ دلار) پرداخت شده است. به همین دلیل، وزارت دارایی رویه‌های اثبات‌شده را برای فرآیند پرداخت حقوق خود نیز به کار گرفته است.
پیش از این، در تاریخ ۲ ژوئیه، کوین‌تلگراف گزارش داده بود که روسیه قصد دارد ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را در تاریخ ۱ سپتامبر راه‌اندازی کند، زمانی که بانک‌های بزرگ و شرکت‌های خرده‌فروشی شروع به فعال‌سازی تراکنش‌ها با این ارز جدید کردند.
این ارز دیجیتال قرار بود به عنوان مکملی برای پول رایج روسیه، یعنی روبل، عرضه شود و در ابتدا توسط مؤسسات مالی و اعتباری پذیرفته شود. توسعه روبل دیجیتال در سال ۲۰۲۱ آغاز شد و در ماه آوریل، مقامات اتحادیه اروپا تحریم‌هایی پیشگیرانه علیه این ارز وضع کردند. شورای اروپا اعلام کرد که این بسته تحریمی در واکنش به “جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین” صورت گرفته است که در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد.
پاول چولز، افسر سابق اداره ملی جرایم بریتانیا (NCA) که در تحقیقات پرونده جاده ابریشم (Silk Road) نقش داشت، به سرقت ۵۰ بیت‌کوین از کیف پول‌های ضبط شده در این پرونده متهم شده است. این بیت‌کوین‌ها که در زمان سرقت ارزشی حدود ۵۹,۴۰۹ پوند داشتند، اکنون ارزشی معادل ۱,۸۱۰,۶۷۸.۹۳ پوند پیدا کرده‌اند و دادگاه دستور مصادره این مبلغ را صادر کرده است.
چولز، که در آن زمان ۴۴ سال داشت و افسر عملیاتی NCA در زمینه جرایم دارک وب بود، در سال ۲۰۱۷ میلادی اقدام به سرقت این ۵۰ بیت‌کوین کرد. این سرقت در حالی صورت گرفت که NCA به همراه FBI در حال تحقیق بر روی نسل دوم جاده ابریشم (Silk Road 2.0) بودند. توماس وایت، بنیانگذار Silk Road 2.0، در سال ۲۰۱۹ به جرم خود محکوم شد.
چولز مسئولیت تحلیل و استخراج ارزهای دیجیتال از دستگاه‌های ضبط شده وایت را بر عهده داشت. در تاریخ ۶ و ۷ مه ۲۰۱۷، او ۵۰ بیت‌کوین از مجموع ۹۷ بیت‌کوین ضبط شده را به دو آدرس عمومی منتقل کرد. سپس این مقدار را به تراکنش‌های کوچک‌تر تقسیم کرده و از طریق سرویس میکسر Bitcoin Fog برای پنهان کردن ردپای مالی خود استفاده کرد.
او برای تبدیل بیت‌کوین‌ها به پول نقد از کارت‌های نقدی Cryptopay و Wirex که خود افتتاح کرده بود، استفاده کرد. طبق گزارش‌ها، ۲۷۹ تراکنش از طریق کارت Cryptopay به مبلغ ۲۳,۳۰۹ پوند و ۶,۲۳۲ پوند از طریق تبدیل ارز و برداشت نقدی انجام شده بود. همچنین ۷۹,۸۸۴.۷۷ پوند از طریق حساب و کارت Wirex هزینه شده بود.
پس از ناپدید شدن بیت‌کوین‌ها، ابتدا انگشت اتهام به سمت وایت نشانه رفت. تیم NCA در ابتدا تصور می‌کرد که وایت خود این اقدام را انجام داده است. در اواخر سال ۲۰۲۱، این ۵۰ بیت‌کوین به عنوان دارایی غیرقابل بازیابی از حساب‌ها حذف شدند. وایت خود به پرداخت ۱,۵۶۰,۵۰۶ پوند محکوم شده بود و با فروش ۴۷ بیت‌کوین باقی‌مانده، همچنان ۱,۰۶۶,۹۵۶ پوند بدهکار بود. وایت اصرار داشت که این سرقت توسط یکی از اعضای داخلی NCA انجام شده است، زیرا تنها آن‌ها به کلیدهای خصوصی کیف پول دسترسی داشتند.
نقطه عطف پرونده در اوایل سال ۲۰۲۲ رخ داد. پس از آزادی مشروط وایت و انتقال مسئولیت نظارت بر او به پلیس مرسی‌ساید، در جلسه‌ای با حضور چولز، پلیس مرسی‌ساید از سرقت ۵۰ بیت‌کوین مطلع شد.
پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد و در ماه مه ۲۰۲۲، چولز را دستگیر کرد. در بازرسی از تلفن همراه او، آیفونی کشف شد که به حساب‌های مورد استفاده برای انتقال بیت‌کوین متصل بود و سابقه مرورگر مربوط به خدمات تبدیل ارز دیجیتال را نشان می‌داد. همچنین در دفتر کار او، دفترچه‌هایی حاوی نام کاربری، رمز عبور و اطلاعات مربوط به حساب‌های رمزنگاری شده وایت پیدا شد.
در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۲۵، چولز به جرم سرقت، انتقال و پنهان کردن اموال حاصل از جرم اعتراف کرد. NCA در تاریخ ۱۱ ژوئیه او را اخراج کرد و در ۱۶ ژوئیه، دادگاه کیفری لیورپول او را به ۵ سال و ۶ ماه زندان محکوم کرد.
جان بلک، بازرس ارشد پلیس مرسی‌ساید، در بیانیه دادگاه گفت: “او از موقعیت خود در این تحقیق برای منافع شخصی سوءاستفاده کرد و نقشه‌ای را طراحی کرد که فکر می‌کرد می‌تواند ردپای او را پنهان کند. اما اشتباه می‌کرد.”
مبلغ ۱.۸۱ میلیون پوندی که در حکم مصادره قید شده، لزوماً مبلغی نیست که چولز مستقیماً دریافت کرده است. طبق گزارش رسانه‌های بریتانیایی، افزایش ارزش بیت‌کوین باعث شده است که سود حاصل از جرم او به ۱,۹۷۰,۷۵۹.۲۷ پوند برسد. با این حال، دادگاه دارایی‌های قابل اجرا توسط او را ۱,۸۱۰,۶۷۸.۹۳ پوند ارزیابی کرده است.
طبق قانون “درآمد حاصل از جرم” بریتانیا، مبلغ مصادره بر اساس کمترین مبلغ بین سود حاصل از جرم و دارایی‌های قابل اجرا تعیین می‌شود. بنابراین، حدود ۱۶۰ هزار پوند از این اختلاف در حکم مصادره فعلی لحاظ نشده است، اما دادستانی همچنان می‌تواند در صورت کشف دارایی‌های جدید، درخواست تجدید نظر در ارزیابی را داشته باشد.
نکته قابل توجه دیگر در این پرونده، صدور دستور پرداخت غرامت به “قربانی” است. این مبلغ برای تسویه بدهی‌های باقی‌مانده قربانی از دستور مصادره قبلی استفاده خواهد شد. اگرچه هویت قربانی به طور رسمی اعلام نشده است، اما با توجه به جزئیات پرونده، محتمل‌ترین فرد توماس وایت است که هنوز ۱,۰۶۶,۹۵۶ پوند از حکم مصادره خود را پرداخت نکرده است. در این صورت، این مبلغ پس از طی یک دور، دوباره به خزانه دولت باز خواهد گشت.