Tag: رگولاتوری و سیاست

  • تغییرات لحظه آخری در قانون شفافیت: آیا دموکرات‌ها از لایحه رمزارز حمایت می‌کنند؟

    تغییرات لحظه آخری در قانون شفافیت: آیا دموکرات‌ها از لایحه رمزارز حمایت می‌کنند؟

    تغییرات لحظه آخری در قانون CLARITY: آیا دموکرات‌ها سرانجام از لایحه ارز دیجیتال حمایت خواهند کرد؟

    قانون CLARITY دور دیگری از تغییرات را تجربه کرده است، زیرا جمهوری‌خواهان سنا در تلاشند تا حمایت کافی دموکرات‌ها را برای رأی‌گیری رویه‌ای روز سه‌شنبه در مورد لایحه ساختار بازار ارز دیجیتال جلب کنند.

    آخرین نسخه این قانون که ۶۳۵ صفحه دارد، شامل یک چارچوب اخلاقی است که توسط پرزیدنت دونالد ترامپ حمایت می‌شود و مقامات دولتی را از انتشار یا حمایت از دارایی‌های دیجیتال منع می‌کند. متن اصلاح‌شده به وزارت دادگستری (DOJ) و دادستان‌های کل ایالت‌ها اختیار اجرای این قوانین را می‌دهد.

    این تغییر به یکی از مسائل اصلی که دموکرات‌ها در طول مذاکرات مطرح کرده بودند، رسیدگی می‌کند. آن‌ها پیش از این با ترتیبی که وزارت دادگستری مسئول اجرای مفاد اخلاقی باشد، مخالفت کرده بودند. بحث در مورد این قوانین همچنین ناشی از نگرانی‌های مربوط به دخالت مالی ترامپ و خانواده‌اش در بخش ارز دیجیتال بود.

    سینتیا لومیس، رئیس کمیته فرعی دارایی‌های دیجیتال سنای آمریکا، اظهار داشت: «پس از یک سال مذاکرات فشرده روزانه دوجانبه، این لایحه آماده است. پرزیدنت ترامپ داوطلبانه با محدودیت‌های اخلاقی بی‌سابقه موافقت کرده است و هر مقام منتخب فدرال، قاضی و همسرانشان را تحت برخی از سخت‌ترین محدودیت‌های اخلاقی در تاریخ ایالات متحده قرار می‌دهد… دموکرات‌ها به خواسته‌شان رسیده‌اند؛ اکنون باید پاسخ مثبت را بپذیرند.»

    بخش اخلاقی، بخش قابل توجهی از پیشنهاد تیلیس-گالگو را در بر می‌گیرد. در میان مفاد آن، مقامات باید یا دارایی‌های مالی مرتبط با ارز دیجیتال را بفروشند یا آن‌ها را به یک تراست کور منتقل کنند.

    تغییرات در قانون تضمین مقررات بلاکچین (BRCA) اکنون دامنه آن را به قانون رازداری بانکی و اجرای مدنی محدود می‌کند. عباراتی که حمایت‌های آن را به رویه‌های کیفری، از جمله پرونده‌های تحت بخش ۱۹۶۰ گسترش می‌داد، حذف شده است. این تغییرات همچنین استخراج‌کنندگان و اعتبارسنج‌ها را تحت این حمایت‌ها قرار می‌دهد.

    بخش سود استیبل‌کوین این لایحه نیز با مکانیسم “قطع کننده مدار” که اولین بار در ماه جولای توسط تیلیس مطرح شد، اصلاح شده است. این مکانیسم به تنظیم‌کننده‌های فدرال این امکان را می‌دهد که در صورت ایجاد برداشت‌های قابل توجه از بانک‌های محلی توسط استیبل‌کوین‌ها، مداخله کنند.

    محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری بر ادغام عمودی نیز معرفی شده است، مانند قوانینی که معاملات شرکت‌های وابسته و تضاد منافع بالقوه مربوط به صرافی‌های کالا دیجیتال، کارگزاران و معامله‌گران را پوشش می‌دهد. این متن همچنین تأیید می‌کند که قوانین حفاظت از مصرف‌کننده ایالتی همچنان لازم‌الاجرا هستند. حمایت از توسعه‌دهندگان، مقررات مشتقات را نقض نمی‌کند یا قوانین حاکم بر بازارهای پیش‌بینی را تغییر نمی‌دهد.

    هفته گذشته، برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین‌بیس، پیش از رأی‌گیری سنا، حمایت خود را از قانون CLARITY اعلام کرد. این مدیر در مصاحبه با برنامه Squawk Box Asia در شبکه CNBC در ۱۰ سپتامبر گفت که این لایحه آماده تصویب است و ادعا کرد که از سوی گروه‌های اجرای قانون، بانک‌ها و شرکت‌های ارز دیجیتال حمایت می‌شود. او همچنین گفت که نگرانی‌های اصلی کوین‌بیس در مورد این قانون پس از آنکه این شرکت قبلاً چندین مسئله را که ضروری می‌دانست مطرح کرده بود، برطرف شده است.

  • نیروهای ویژه وزارت دادگستری بازار کلاهبرداری را منهدم و ۵۲ میلیون دلار ارز دیجیتال را مسدود کردند

    نیروهای ویژه وزارت دادگستری بازار کلاهبرداری را منهدم و ۵۲ میلیون دلار ارز دیجیتال را مسدود کردند

    نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری وزارت دادگستری آمریکا، با همکاری وزارت خزانه‌داری، یک بازار کلاهبرداری به زبان چینی به نام “Xinbi Guarantee” را توقیف و حدود ۵۲ میلیون دلار ارز دیجیتال را در یک روز مسدود کرد. این عملیات، مجموع دارایی‌های مسدود شده توسط این نیرو را از زمان تأسیس به حدود ۹۳۸ میلیون دلار رساند.

    عملیات در ماداگاسکار

    همچنین، تیمی جداگانه از این نیرو، در همین بازه زمانی، به مقامات ماداگاسکار در انهدام ۱۳ مجتمع کلاهبرداری تحت مدیریت چینی کمک کرد و این سرکوب که در ماه نوامبر گذشته آغاز شد را فراتر از منطقه اصلی خود در جنوب شرق آسیا گسترش داد.

    عملکرد Xinbi

    Xinbi تقریباً به طور کامل در بستر تلگرام و به زبان چینی فعالیت می‌کرد و به عنوان نوعی بازار عمل می‌نمود که در آن فروشندگان، خدماتی را به اپراتورهای مراکز کلاهبرداری تبلیغ می‌کردند: از جمله ساخت وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی سفارشی، “شستشوی” پول سرقت شده از طریق کلاهبرداری سیمی، و استخدام قربانیان قاچاق انسان برای تأمین نیروی انسانی مجتمع‌های کلاهبرداری.

    ردیابی وجوه

    Xinbi پرداخت‌ها را تا زمانی که فروشنده کار خود را به اتمام می‌رساند، به صورت امانی نگه می‌داشت. دادستان‌ها می‌گویند به همین دلیل توانستند وجوه خاص قربانیان را به فروشندگانی که آدرس کیف پول خود را در کانال منتشر کرده بودند، ردیابی کنند. دادگاهی فدرال در واشینگتن در تاریخ ۷ سپتامبر مجوز توقیف این کانال‌های تلگرامی را صادر کرد و دادستان‌ها روز چهارشنبه این حکم را علنی کردند.

    توقیف دارایی‌ها

    بازرسان دو کیف پول ارز دیجیتال را که Xinbi برای جمع‌آوری پرداخت‌های فروشندگان استفاده می‌کرد، به ارزش تقریبی ۱۲ میلیون دلار، توقیف کردند و درخواست مسدود کردن ۴۷ کیف پول دیگر مرتبط با این شبکه را ارائه دادند که مجموع دارایی‌های توقیف شده از این پلتفرم و فروشندگان آن را به بیش از ۵۲ میلیون دلار رساند.

    تحریم‌های OFAC

    دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) نیز به طور جداگانه در همان روز، Xinbi را به همراه دو نهاد دیگر متهم به حمایت از آن، به عنوان یک سازمان جنایتکار فراملی معرفی کرد و هرگونه دارایی متعلق به آن‌ها در آمریکا را مسدود نمود.

    هشدار به مردم

    جینین پیرو، دادستان آمریکا، گفت که این پرونده نشان می‌دهد چرا مردم عادی در معرض خطر هستند: «هر آمریکایی که حساب بازنشستگی دارد، در شعاع انفجار قرار دارد. نیروی ضربت من به انهدام جنایت سازمان‌یافته چینی، تسهیل‌کنندگان آن و حفاظت از مردم عادی آمریکا ادامه خواهد داد.»

    چشم‌انداز مبارزه با کلاهبرداری

    مایکل هیمن، دادستان آمریکا در آلاسکا، در کنار اقدام علیه Xinbi، گفت که استقرار دو هفته‌ای نیروی ضربت در ماداگاسکار، که به پردازش بیش از ۳۲۰۰ دستگاه و مصاحبه با حدود ۴۰۰ نفر از دستگیرشدگان کمک کرد، نشان‌دهنده مسیری است که مبارزه با کلاهبرداری در پیش گرفته است. وی افزود: «سازمان‌های جنایتکار فراملی به مرزها اهمیتی نمی‌دهند و وزارت دادگستری نیز نخواهد داد.»

    سابقه و حجم کلاهبرداری

    در ماه مارس، دولت بریتانیا Xinbi را تحریم کرد. شرکت Chainalysis تخمین زده است که این پلتفرم بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز دیجیتال را پردازش کرده و از داده‌های شخصی سرقت شده گرفته تا تجهیزات ماهواره‌ای مورد استفاده برای دسترسی به قربانیان کلاهبرداری را به فروش رسانده است. این اقدام قبلی به سختی آن را کند کرد و این گروه جنایتکار به سادگی کانال‌های تلگرامی جدیدی را باز کرد و به فعالیت‌های خود ادامه داد. خود نیروی ضربت در نوامبر ۲۰۲۵ تأسیس شد، زمانی که پیرو آن را برای مقابله با جنایت سازمان‌یافته چینی که مراکز کلاهبرداری را اداره می‌کنند، راه‌اندازی کرد.

    خسارات گزارش شده

    داده‌های فدرال که در اعلامیه روز چهارشنبه به آن‌ها استناد شد، زیان‌های گزارش شده از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را ۸.۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که ۸۹ درصد افزایش نسبت به ۴.۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ است. با این حال، FBI می‌گوید این ارقام «به طور قابل توجهی کمتر از واقعیت» هستند، زیرا اکثر قربانیان کلاهبرداری گزارش نمی‌دهند.

  • شکست لایحه شفافیت و سرنوشت XRP: هوش مصنوعی سناریوهای منفی را ترسیم می‌کند

    شکست لایحه شفافیت و سرنوشت XRP: هوش مصنوعی سناریوهای منفی را ترسیم می‌کند

    قانون شفافیت دارایی‌های دیجیتال و تأثیر آن بر XRP

    رأی‌گیری آتی در مورد «قانون شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال» (Digital Asset Market Clarity Act) هرچند یک رأی‌گیری نهایی برای تصویب نهایی نیست، اما برای بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال اهمیت قابل توجهی دارد، زیرا سناتورها در مورد پیشبرد بحث در مورد این قانون تصمیم‌گیری خواهند کرد. دستیابی به حد نصاب برای پیشبرد بحث (cloture) نیازمند ۶۰ رأی است، به این معنی که حتی اگر تمام جمهوری‌خواهان از این قانون حمایت کنند، همچنان به حمایت برخی از دموکرات‌ها یا مستقلین نیاز خواهند داشت.

    XRP می‌تواند یکی از دارایی‌های دیجیتالی باشد که بیشترین ارتباط را با این لایحه دارد، به همین دلیل شکست احتمالی آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت آن بگذارد. در همین راستا، از ChatGPT در مورد دیدگاهش نسبت به این موضوع و آنچه ممکن است برای توکن فرامرزی رخ دهد، پرسیدیم.

    این لایحه با هدف ایجاد یک ساختار جامع فدرال برای بازار ارزهای دیجیتال، از جمله تعیین مسئولیت‌های روشن‌تر برای دو نهاد نظارتی اصلی – کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) – و همچنین تدوین قوانینی برای صرافی‌ها، کارگزاران، معامله‌گران و کالا‌های دیجیتال تدوین شده است. این موضوع به ویژه برای توکن XRP، با توجه به نبرد حقوقی طولانی‌مدت ریپل با SEC، اهمیت دارد.

    پس از پایان دعوی حقوقی که در اواخر سال ۲۰۲۰ آغاز شد، رگولاتور XRP را به عنوان یک کالای دیجیتال شناسایی کرد. بنابراین، این قانون با تثبیت آن در قوانین فدرال، چارچوب نظارتی گسترده‌تر را پایدارتر خواهد کرد، زیرا تاریخ نشان داده است که وفاداری SEC با هر دولت جدید به سرعت تغییر می‌کند.

    در مجموع، حتی اگر رأی‌گیری قانون شفافیت در هفته آینده با شکست مواجه شود، این امر یک کاتالیزور بالقوه صعودی را از بین می‌برد، اما تمام پیشرفت‌های نظارتی XRP را که در یک سال و نیم گذشته تجربه کرده است، پاک نخواهد کرد.

    از منظر فنی، XRP در حال حاضر نزدیک به ۱.۴۰ دلار، بالاتر از سطح حمایتی کلیدی ۱.۳۴ تا ۱.۳۵ دلار قرار دارد، اما هنوز نتوانسته است سطح مقاومت حیاتی ۱.۴۰ دلار را بازپس گیرد. اگر حد نصاب برای پیشبرد بحث حاصل نشود، اما بیت‌کوین و بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال با ثبات باقی بمانند، ChatGPT واکنش اولیه ۷ تا ۱۰ درصدی را برای توکن ریپل پیش‌بینی کرده است که با افت به محدوده ۱.۲۰ تا ۱.۲۵ دلار محقق خواهد شد.

    فروش تهاجمی‌تر می‌تواند قیمت این دارایی را به سمت ۱.۱۰ دلار سوق دهد، به خصوص اگر بازارها نتیجه را به عنوان مدرکی مبنی بر تأخیر احتمالی در تصویب قوانین جامع ارزهای دیجیتال در ایالات متحده تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای تفسیر کنند.

    عامل غافلگیرکننده یک روز بعد ظاهر می‌شود، زمانی که فدرال رزرو به نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) خود در تاریخ ۱۵ تا ۱۶ سپتامبر پایان خواهد داد. شکست در رأی‌گیری قانون شفافیت و به دنبال آن تصمیم سختگیرانه فدرال رزرو می‌تواند ناامیدی نظارتی خاص XRP را به یک فروش گسترده در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل کند. در این سناریو، پلتفرم هوش مصنوعی کاهش دردناک‌تری را تا ۱.۰۰ دلار پیش‌بینی کرده است.

    در سمت مثبت، ChatGPT اظهار داشت که عدم پیشرفت در قانون شفافیت به تنهایی کاتالیزور قوی برای کاهش XRP به زیر ۱.۰۰ دلار نخواهد بود.

  • شانس قانون شفافیت به شدت کاهش یافت؛ آزمون ۶۰ رأی در سنا در راه است

    شانس قانون شفافیت به شدت کاهش یافت؛ آزمون ۶۰ رأی در سنا در راه است

    شانس تصویب قانون شفافیت (CLARITY Act) در سال ۲۰۲۶ در بورس کَلشی (Kalshi) ۲۵ درصد برآورد شده است که نسبت به ۸۲ درصد در ماه فوریه کاهش یافته است. همزمان، بازاری دیگر در کَلشی، احتمال رأی‌گیری در سنای آمریکا پیش از اول اکتبر را ۹۴ درصد اعلام کرده است.

    این اختلاف، دو پرسش متمایز را منعکس می‌کند: نخست، اینکه آیا سنا این لایحه را بررسی خواهد کرد و دوم، اینکه آیا این لایحه فرآیند کامل قانون‌گذاری را طی کرده و به امضای نهایی خواهد رسید؛ امری که با رونق بازار ارزهای دیجیتال گره خورده است.

    سنا قرار است این لایحه را در تاریخ ۱۵ سپتامبر بررسی کند. نگرانی کَلشی به این موضوع مربوط می‌شود که آیا لایحه H.R. 3633، که پیشتر با نام قانون شفافیت شناخته می‌شد، توسط هر دو مجلس کنگره تصویب و تا پایان سال ۲۰۲۶ به قانون تبدیل خواهد شد. رأی‌گیری برای پیشبرد لایحه، مرحله‌ای مقدماتی در فرآیند قانون‌گذاری است و نه تصویب نهایی آن.

    بیش از ۸ میلیون دلار بر روی قرارداد کَلشی مربوط به تصویب این لایحه شرط‌بندی شده است. احتمال ضمنی این بازار از ۸۲ درصد در فوریه به ۱۶ درصد در ۷ سپتامبر کاهش یافته است.

    دیدگاه‌ها در مورد حد نصاب لازم در سنا متفاوت است. برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین‌بیس (Coinbase)، در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌بی‌سی (CNBC) ابراز خوش‌بینی نسبی خود را برای کسب ۶۰ رأی اعلام کرد و مذاکرات را به گونه‌ای توصیف کرد که بخش عمده‌ای از خواسته‌های طرفین را برآورده کرده است.

    برآوردهای دیگر که در گزارش منبع ذکر شده، محتاطانه‌تر بوده‌اند. ایان کتز از کپیتال آلفا پارتنرز (Capital Alpha Partners) شانس تصویب این لایحه را از حدود ۴۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش داده است. برآورد گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) در ماه اوت ۱۰ درصد بود. این ارزیابی‌ها، مانند قیمت‌های بازارهای پیش‌بینی، به چشم‌انداز قانونی می‌پردازند که باید فراتر از یک رأی‌گیری رویه‌ای در سنا پیش برود.

    در اخبار دیگر مربوط به شانس قانون شفافیت، انتظار می‌رود ۱۵ سپتامبر بر روی “پیشنهاد پیشبرد” (motion to proceed) متمرکز باشد؛ مرحله‌ای که به جای تصویب فوری لایحه، اجازه آغاز بحث و بررسی آن را می‌دهد. حامیان این لایحه به ۶۰ رأی موافق نیاز دارند. جمهوری‌خواهان ۵۳ کرسی در سنا دارند، بنابراین حداقل هفت سناتور دموکرات باید به آنها بپیوندند تا حد نصاب لازم برای پایان دادن به بحث (cloture) حاصل شود.

    قانون شفافیت در ژوئیه ۲۰۲۵ با رأی ۲۹۴ به ۱۳۴ در مجلس نمایندگان تصویب شد. هدف این لایحه، ایجاد یک چارچوب فدرال برای بازار ارزهای دیجیتال در ایالات متحده است.

    طبق طرح پیشنهادی که در گزارش منبع شرح داده شده است، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اختیار انحصاری بر بازارهای نقدی کالا‌های دیجیتال را دریافت خواهد کرد، در حالی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نظارت بر برخی پیشنهادات اوراق بهادار و فعالیت‌های صرافی‌های ارز دیجیتال را حفظ خواهد کرد.

    سه حوزه اختلاف همچنان باقی است. چندین سناتور دموکرات، از جمله کرستن گیلیبرند (Kirsten Gillibrand)، خواستار ممنوعیت الزام‌آور برای مقامات دولتی در نگهداری دارایی‌های رمزارزی هستند. بانک‌های سنتی نیز در مورد پاداش‌های استیبل‌کوین‌ها با عدم سازش مواجه شده‌اند. قانون‌گذاران همچنین در مورد حمایت از پروتکل‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای غیر امانی (non-custodial) دچار اختلاف نظر هستند و نگرانی‌هایی وجود دارد که برخی از عبارات ممکن است حفره‌های نظارتی ایجاد کنند.

    شرط‌بندی کلان بر شکست لایحه

    معامله‌گران ناشناس بیش از ۱ میلیون دلار شرط بسته‌اند که بزرگترین لایحه نظارتی ارزهای دیجیتال شکست خواهد خورد، تنها چند روز پیش از رأی‌گیری حیاتی آن. قانون شفافیت در ۱۵ سپتامبر با رأی سنا مواجه خواهد شد، اما این رأی تنها برای آغاز بحث است، نه تصویب نهایی. این لایحه برای پیشبرد به ۶۰ رأی نیاز دارد، در حالی که جمهوری‌خواهان…

    در صورت دریافت آرای لازم برای “پیشنهاد پیشبرد”، این قانون وارد مرحله بحث رسمی خواهد شد. اختلافات باقی‌مانده در مورد اخلاق، پاداش‌های استیبل‌کوین و حمایت از توسعه‌دهندگان DeFi و غیر امانی همچنان باید مورد رسیدگی قرار گیرند. اگر حد نصاب لازم برای پایان دادن به بحث حاصل نشود، لایحه از این مرحله رویه‌ای عبور نخواهد کرد.

    مسیر قانون‌گذاری تنها راه برای سیاست‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال نیست. SEC و CFTC در حال حاضر بدون انتظار برای کنگره، در حال پیگیری اقداماتی در زمینه مقررات ارزهای دیجیتال هستند.

    تحت نظارت پل اتکینز (Paul Atkins)، SEC برخی اقدامات اجرایی را کنار گذاشته و طبق گزارش منبع، طبقه‌بندی دارایی‌های رمزارزی را ترسیم کرده است. CFTC نیز در حال کار بر روی مسائلی مربوط به صرافی‌های اهرمی و DeFi است.

    اقدامات نظارتی می‌تواند چارچوبی خارج از قانون‌گذاری فراهم کند، اما قوانین آژانس‌ها نیز می‌توانند توسط دولت‌های آینده تغییر کنند. بنابراین، proceedings ۱۵ سپتامبر به عنوان معیاری برای سنجش اینکه آیا قانون شفافیت می‌تواند بحث در سنا را آغاز کند، همچنان اهمیت دارد، در حالی که بازارهای پیش‌بینی، پرسش جداگانه‌ای را در مورد اینکه آیا این لایحه می‌تواند در سال ۲۰۲۶ به قانون تبدیل شود، برجسته می‌کنند.

  • دِمَت ۲.۰ هند، توکنیزاسیون اوراق قرضه را متحول می‌کند: سازوکار آن

    دِمَت ۲.۰ هند، توکنیزاسیون اوراق قرضه را متحول می‌کند: سازوکار آن

    هند با “دمت ۲.۰” نوآوری در توکنیزاسیون اوراق قرضه شرکتی را آغاز کرد

    هیئت بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) و بانک مرکزی هند (RBI) از راه‌اندازی یک زیرساخت آزمایشی برای صدور، نگهداری، معامله و تسویه اوراق قرضه شرکتی به صورت توکن‌های دیجیتال خبر دادند.

    دمِت ۲.۰: ادغام با بازار موجود

    این مدل که “دمت ۲.۰” نام گرفته است، برخلاف بسیاری از پروژه‌های آزمایشی توکنیزاسیون که بر روی پلتفرم‌های بلاکچین مستقل ساخته شده‌اند، مستقیماً با بازار اوراق بهادار قانونمند موجود در کشور ادغام می‌شود. رویکرد هند به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا اوراق قرضه خود را به صورت بومی بر روی یک دفتر کل توزیع شده که توسط مؤسسات زیرساخت بازار نگهداری می‌شود، ایجاد کنند و سوابق مالکیت توسط سپرده‌گذاران قانونی کشور حفظ شود.

    تسویه آنی با روپیه دیجیتال

    همانطور که در صفحه توضیحات “دمت ۲.۰” ذکر شده است، این سیستم از طریق رابط بازار یکپارچه (Unified Market Interface) به روپیه دیجیتال عمده‌فروشی بانک مرکزی هند متصل است. این اتصال امکان تسویه همزمان بخش اوراق بهادار و بخش نقدی یک تراکنش را فراهم می‌کند. این مدل موسوم به “تحویل در برابر پرداخت اتمی” (atomic delivery-versus-payment) دوره‌ای را که قبلاً لازم بود تا یک طرف دارایی را منتقل کند و همچنان منتظر تکمیل پرداخت از سوی طرف دیگر باشد، حذف می‌کند.

    اولین صادرکنندگان و مبالغ

    در این بیانیه همچنین اشاره شده است که سه شرکت تاکنون اوراق قرضه توکنیزه شده به ارزش کل ۱۰۲۵ کرور روپیه (معادل ۱۱۶ میلیون دلار) منتشر کرده‌اند. شرکت REC Limited در تاریخ ۷ سپتامبر با انتشار اوراق قرضه به ارزش ۵۰۰ کرور روپیه از ۱۸ سرمایه‌گذار، پیشگام این طرح شد. شرکت Larsen & Toubro نیز با همین مبلغ از چهار سرمایه‌گذار و شرکت IIFL در تاریخ ۹ سپتامبر با ۲۵ کرور روپیه از یک سرمایه‌گذار، این روند را دنبال کردند.

    مزایای سرعت و سهولت برای سرمایه‌گذاران

    SEBI اعلام کرده است که صادرکنندگان می‌توانند وجوه را در همان روزِ پیشنهاد قیمت دریافت کنند، در حالی که در فرآیند سنتی این امر دو تا سه روز طول می‌کشد. سرمایه‌گذاران بازار ثانویه نیز می‌توانند بلافاصله به وجوه خود دسترسی پیدا کنند. قراردادهای هوشمند همچنین می‌توانند پرداخت کوپن و بازپرداخت را مستقیماً به کیف پول‌های CBDC سرمایه‌گذاران خودکار کنند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران می‌توانند از حساب‌های دمِت موجود خود استفاده کنند و نیازی به ایجاد زیرساخت کیف پول بلاکچین کاملاً مجزا ندارند.

    هویت قانونی اوراق قرضه توکنیزه شده

    این بیانیه خاطرنشان می‌کند که اوراق قرضه توکنیزه شده از نظر قانونی با اوراق قرضه متعارف تفاوتی ندارند، زیرا قوانین موجود در زمینه رتبه‌بندی اعتباری، افشاگری‌ها، امین اوراق بدهی و حفاظت از سرمایه‌گذار همچنان اعمال می‌شوند. با توجه به رشد آشکار صنعت دارایی‌های واقعی (RWA)، مقامات هند اعلام کردند که راه‌اندازی سیستم محلی آنها در سه مرحله انجام خواهد شد.

    مراحل اجرای طرح

    مرحله فعلی بر صدور اوراق قرضه شرکتی توسط مؤسسات متمرکز است. مرحله دوم، معاملات بازار ثانویه را معرفی کرده و دسترسی را برای سرمایه‌گذاران خرد گسترش خواهد داد. در نهایت، مرحله آخر می‌تواند نهادهای قانونمند بیشتری را به شبکه اضافه کرده و توکنیزاسیون سایر ابزارهای مالی را بررسی کند.

    ماهیت خصوصی و مجاز زیرساخت

    این زیرساخت خصوصی و مجاز باقی می‌ماند و گره‌های آن در ابتدا توسط سپرده‌گذاران و بورس‌ها اداره می‌شوند. این نکته حائز اهمیت است زیرا ابتکار هند تلاشی برای انتقال بازارهای اوراق بهادار خود به بلاکچین‌های عمومی نیست؛ بلکه هدف آن ترکیب مالکیت مبتنی بر DLT، قراردادهای هوشمند و پول بانک مرکزی در چارچوب سیستم مالی موجود است.

  • میلیاردرهای ارز دیجیتال ۹۷ میلیون دلار در کمک‌های بی‌سابقه به بریتانیا اهدا کردند

    میلیاردرهای ارز دیجیتال ۹۷ میلیون دلار در کمک‌های بی‌سابقه به بریتانیا اهدا کردند

    دو میلیاردر حوزه ارزهای دیجیتال در دو روز، ۷۲ میلیون پوند (۹۷ میلیون دلار) به حزب ریفرم یو‌کی (Reform UK) به رهبری نایجل فاراژ اهدا کرده‌اند که این مبلغ بیش از مجموع کل کمک‌های مالی دریافتی تمام احزاب بریتانیا در سال گذشته است.

    بن دلو، یکی از بنیان‌گذاران صرافی بیت‌مکس (BitMEX)، روز جمعه در روزنامه تلگراف اعلام کرد که ۳۶ میلیون پوند اهدا کرده است. این بزرگترین کمک مالی تکی است که تاکنون به یک حزب بریتانیایی شده و بیش از چهار برابر مبلغ ۸ میلیون پوندی است که او پیش از این در سال جاری اهدا کرده بود.

    دلو اعلام کرده است که تا آخرین تاریخی که حزب کارگر می‌تواند انتخابات را در سال ۲۰۲۹ برگزار کند، ماهانه معادل یک میلیون پوند اهدا خواهد کرد، اما این مبلغ را به صورت یکجا پرداخت می‌کند تا در صورت وضع سقف برای کمک‌های مالی کلان توسط دولت، از آن مستثنی شود.

    کریستوفر هاربورن، سرمایه‌گذار مستقر در تایلند و از سرمایه‌گذاران تتر (Tether)، که از انتخابات گذشته ۱۵ میلیون پوند به حزب ریفرم کمک کرده بود، روز شنبه این مبلغ را با اهداکننده اول مطابقت داد. او در تلگراف نوشت که “روحیه رقابتی” او باعث این اقدام شده و افزود که “شخصاً انتظار هیچ چیزی را ندارد”.

    حزب ریفرم اعلام کرده است که این پول صرف استخدام “باهوش‌ترین و بهترین ذهن‌ها برای کار بر روی سیاست‌ها” و ۴۰۰ مدیر کمپین انتخاباتی، یک نفر برای هر حوزه انتخابیه هدف، خواهد شد. سخنگوی این حزب گفت که این حزب “اکنون در وضعیت آماده‌باش انتخاباتی قرار دارد”.

    هیچ‌کدام از کمک‌های مالی اخیر دلو و هاربورن، و همچنین کمک‌های قبلی آن‌ها، با ارز دیجیتال نبوده است. بریتانیا در ماه مارس کمک‌های سیاسی با ارز دیجیتال را ممنوع کرد.

    این کمک‌های مالی در حالی صورت می‌گیرد که دولت در حال بررسی قوانین سخت‌گیرانه‌تر است. هیچ محدودیتی برای میزان کمک‌های مالی اهداکنندگان مستقر در بریتانیا وجود ندارد، هرچند حزب کارگر سقف کمک‌های مالی شهروندان بریتانیایی مقیم خارج از کشور را ۱۰۰ هزار پوند تعیین کرده و قصد دارد همین سقف را برای افرادی که اخیراً به بریتانیا بازگشته‌اند نیز اعمال کند. از ماه مارس، اهداکنندگان برای اهدای بیش از ۱۰۰ هزار پوند در سال، باید به مدت ۱۲ ماه در فهرست انتخاباتی ثبت شده باشند. دلو که متولد شفیلد است، اعلام کرده است که از هنگ کنگ بازخواهد گشت.

    هر دو نفر پیش از این نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سال ۲۰۲۵ دلو را مورد عفو قرار داد، سه سال پس از آنکه بنیان‌گذار بیت‌مکس به نقض قوانین ضد پولشویی در این صرافی اعتراف کرده بود. همچنین، کمیسیونر پارلمانی استانداردها در حال بررسی این موضوع است که آیا فاراژ باید یک هدیه شخصی ۵ میلیون پوندی از هاربورن را اعلام می‌کرد یا خیر.

    این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که حزب ریفرم تحت تحقیقات جنایی در مورد منابع مالی خود قرار دارد، هرچند این تحقیقات مربوط به کمک‌های مالی این دو نفر نیست. پلیس متروپولیتن روز سه‌شنبه در پی انتشار تصاویری از شبکه چنل فور (Channel 4) که در آن دو دستیار ارشد در حال بحث درباره راه‌های دور زدن ممنوعیت پول خارجی بودند، تحقیقاتی را آغاز کرد و آن را به تحقیقات موجود در مورد پرداخت‌های دریافتی پیش از انتخابات گذشته ضمیمه نمود. سخنگوی حزب ریفرم اعلام کرد که این حزب “هرگونه تخلفی را رد می‌کند و به طور کامل همکاری خواهد کرد”.

  • بنیانگذار اف‌تی‌ایکس، سم بنکمن-فراید، حکم کلاهبرداری را به دیوان عالی برد

    بنیانگذار اف‌تی‌ایکس، سم بنکمن-فراید، حکم کلاهبرداری را به دیوان عالی برد

    سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، حکم محکومیت خود را به دیوان عالی آمریکا برد

    واشنگتن – سام بنکمن-فرید، بنیانگذار صرافی رمزارز ورشکسته FTX، روز پنجشنبه از دیوان عالی ایالات متحده درخواست کرد تا حکم محکومیت او به اتهام کلاهبرداری را که در پی فروپاشی این شرکت صادر شده بود، لغو کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً عفو چهره‌های برجسته‌ای چون راس اولبرشت، بنیانگذار Silk Road، و چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، هم‌بنیانگذار بایننس، خبرساز شده است.

    بنکمن-فرید در حال حاضر دوران محکومیت ۲۵ ساله خود را سپری می‌کند. او در سال ۲۰۲۳ به اتهام کلاهبرداری محکوم شد و وکلای او همچنین در حال چالش کشیدن حکم ضبط دارایی به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد دلار هستند.

    این درخواست اکنون در انتظار تصمیم دیوان عالی است که باید ابتدا تصمیم بگیرد که آیا به این پرونده رسیدگی خواهد کرد یا خیر. دیوان عالی سالانه هزاران درخواست مشابه دریافت می‌کند و تنها در حدود ۶۰ پرونده به استماع استدلال طرفین می‌پردازد.

    این دادخواست به بخش‌های کلیدی پرونده علیه بنکمن-فرید، از جمله حکم محکومیت و دستور ضبط دارایی، اعتراض دارد.

    بنکمن-فرید پس از یک محاکمه یک ماهه در دادگاه فدرال، در هفت فقره اتهام کلاهبرداری و تبانی مجرم شناخته شد. در ماه ژوئن، هیئت سه نفره‌ای از دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده، حکم صادره را تایید کرد.

    دادگاه استیناف، این پرونده را مربوط به صرافی رمزارز FTX و شرکت معاملاتی رمزارز Alameda Research، که تحت مدیریت و کنترل بنکمن-فرید بود، توصیف کرد.

    وکلای بنکمن-فرید استدلال کرده‌اند که FTX و Alameda دارایی‌های کافی برای بازپرداخت به مشتریان را داشته‌اند و محدودیت‌های دادگاه در مورد شواهد مربوط به این دارایی‌ها، مانع از محاکمه عادلانه او شده است. در این دادخواست به طرح ورشکستگی FTX اشاره شده که طی آن، تقریباً به تمام طلبکاران وعده پرداخت نقدی، از جمله سود، برای جبران خساراتشان داده شده است.

    دادستان‌های فدرال در مقابل، مدعی شده‌اند که مشتریان FTX از طریق نحوه مدیریت پولشان توسط بنکمن-فرید، از جمله اختلاس میلیاردها دلار از وجوه مشتریان، مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. دادگاه استیناف اعلام کرد که نظریه دادستانی در دادگاه این بود که بنکمن-فرید به مشتریان قول داده بود که وجوهشان در پلتفرم امن خواهد بود و تنها برای معاملات رمزارز استفاده می‌شود، اما در عوض، وجوه مشتریان را به Alameda و جاهای دیگر برای مقاصد غیرمجاز منتقل کرده است. دادگاه استیناف حکم دادگاه بدوی را تایید کرد.

    بنکمن-فرید در سال ۲۰۱۹ FTX را تاسیس کرد و آن را به یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزارز در جهان تبدیل کرد. رشد این شرکت ثروت و شهرت عمومی را برای او به ارمغان آورد و او را به یکی از جوان‌ترین میلیاردرهای جهان و یکی از اهداکنندگان اصلی حزب دموکرات تبدیل کرد.

    FTX در سال ۲۰۲۲ پس از هجوم مشتریان برای برداشت وجوه و مجبور شدن شرکت به اعلام ورشکستگی، فروپاشید. بنکمن-فرید در اواخر همان سال در باهاما، جایی که اقامت داشت، دستگیر و برای محاکمه به ایالات متحده مسترد شد. طبق گزارش دادگاه استیناف، FTX در نوامبر ۲۰۲۲ پس از ناتوانی در پاسخگویی به درخواست‌های برداشت مشتریان، اعلام ورشکستگی کرد.

    بنکمن-فرید همواره بر بی‌گناهی خود تاکید کرده است. دادستان‌ها این پرونده را یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی تاریخ توصیف کرده و ادعا کرده‌اند که او در حالی که خود را یک نیکوکار مسئول معرفی می‌کرد، میلیاردها دلار از مشتریان FTX سرقت کرده است.

    دیوان عالی هنوز اعلام نکرده است که آیا به درخواست بنکمن-فرید رسیدگی خواهد کرد یا خیر. تصمیم این دیوان در مورد شنیدن پرونده، تعیین کننده بررسی بیشتر این چالش خواهد بود.

    درخواست عفو در حال بررسی، موضوعی جدا از درخواست به دیوان عالی است. دفتر وکیل عفو، که بخشی از وزارت دادگستری است، این درخواست را به عنوان درخواست عفو پس از اتمام دوره محکومیت ثبت کرده و آن را در وضعیت “در انتظار” قرار داده است.

  • رگولاتور اتحادیه اروپا: بازارهای پیش‌بینی مملو از معاملات داخلی است

    رگولاتور اتحادیه اروپا: بازارهای پیش‌بینی مملو از معاملات داخلی است

    بازارهای پیش‌بینی «سرشار از معاملات داخلی» هستند.

    نهاد نظارتی بازارهای اوراق بهادار و سرمایه اروپا (ESMA) در گزارشی که بخشی مجزا را به این حوزه اختصاص داده، اعلام کرده است که بازارهای پیش‌بینی «سرشار از معاملات داخلی» هستند.

    این نهاد به سه مورد اشاره کرده است: ایجاد کیف پول‌های جدید به ارزش ۱.۲ میلیون دلار، ساعاتی پیش از حمله به ایران در ماه فوریه؛ تا ماه مه، Bubblemaps توانست ۹ حساب مرتبط را به شرط‌بندی‌هایی به ارزش ۲.۴ میلیون دلار بر روی ایران ردیابی کند که ۹۸ درصد مواقع برنده شده بودند. یک ستوان ارتش آمریکا به دلیل سود ۴۰۰ هزار دلاری از Polymarket بر سر دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، متهم شد. همچنین در ماه آوریل، ظن دستکاری در سنسورهای آب و هوایی که برای تسویه قراردادهای Polymarket استفاده می‌شدند، منجر به شکایت پلیس توسط Météo-France شد.

    ESMA اظهار داشت که واکنش پلتفرم‌ها «عمدتاً واکنشی» است و پس از کسب سود آغاز می‌شود. Neal Kumar، مدیر ارشد حقوقی Polymarket، درسی مخالف از پرونده مادورو گرفت و استدلال کرد که «این ناشناس نیست – درست مانند این فرد، شما نیز پیدا خواهید شد.»

    ESMA اعلام کرد که بازارهای پیش‌بینی در اتحادیه اروپا محبوبیت قابل توجهی کسب نکرده‌اند و دلیل آن را نه کمبود علاقه، بلکه قوانین موجود دانست. قراردادهای رویداد می‌توانند تحت MiFID II به عنوان ابزار مالی واجد شرایط شوند، تحت MiCA قرار گیرند یا تحت قوانین ملی به عنوان قمار محسوب شوند. در مواردی که به عنوان ابزار مالی تلقی می‌شوند، به عنوان مشتقات در نظر گرفته شده و قوانین ملی که مداخله ESMA در مورد گزینه‌های باینری را منعکس می‌کنند، فروش آن‌ها را به سرمایه‌گذاران خرد کاملاً ممنوع می‌کنند.

    Kalshi و Polymarket دسترسی کاربران در برخی کشورهای اتحادیه اروپا را محدود می‌کنند اما نه در همه آن‌ها، و ESMA اظهار داشت که «مشخص نیست چرا همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گنجانده نشده‌اند.» هر دو پلتفرم استفاده از VPN را ممنوع می‌کنند، اما «اثربخشی عملی» آن‌ها نامشخص باقی مانده است. تنها مالت در حال پیش‌نویس چارچوبی است.

    حجم معاملات از زمان جمع‌آوری داده‌های ESMA به شدت افزایش یافته است. نمودار این نهاد تا نوامبر ۲۰۲۵ برای Kalshi و ژانویه ۲۰۲۶ برای Polymarket متوقف می‌شود، با حجم فصلی ۸.۸ میلیارد دلار و ۱۲ میلیارد دلار. تا ماه ژوئن، The Block حجم ماهانه ترکیبی آن‌ها را ۴۴.۸ میلیارد دلار در ماه ژوئن گزارش کرد که Kalshi به تنهایی ۳۱.۵ میلیارد دلار را به خود اختصاص داد زیرا جام جهانی شرط‌بندان را جذب کرد. ESMA گزارش داد که ورزش ۷۳ درصد از حجم معاملات Kalshi را تشکیل می‌دهد، در حالی که Polymarket بین سیاست، ورزش و ارزهای دیجیتال تقسیم می‌شود.

    این نهاد نظارتی به یافته‌ای از وال استریت ژورنال استناد می‌کند که ۶۷ درصد از سودهای Polymarket به ۰.۱ درصد از حساب‌ها رسیده است و تحلیلی از بلومبرگ که نشان می‌دهد اکثر کاربران پول خود را از دست می‌دهند.

    واشنگتن مسیر مخالف را در پیش گرفته است. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) حوزه قضایی خود را در برابر ایالت‌ها دفاع کرده و پیشنهاد ممنوعیت قراردادهای جنگ و ترور را داده است، در حالی که این نهاد و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در حال پیگیری پرونده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال هستند. بحث در آنجا بر سر این است که کدام قراردادها قابل قبول هستند، و Terry Duffy از CME و Luana Lopes Clara از Kalshi در یک میزگرد CFTC در ماه اوت بر سر دستکاری اختلاف نظر داشتند.

  • آلبوکرکی استفاده از دستگاه‌های بیت‌کوین را ممنوع کرد

    آلبوکرکی استفاده از دستگاه‌های بیت‌کوین را ممنوع کرد

    آلبوکرکی استفاده از دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال را در محدوده شهری ممنوع کرد. این ممنوعیت که روز چهارشنبه توسط شورای شهر تصویب شد، شامل تراکنش‌های تسهیل‌شده توسط صندوقدار نیز می‌شود.

    شهر اکنون به اپراتورهای شناخته‌شده و خرده‌فروشانی که میزبان دستگاه‌های خود هستند اطلاع‌رسانی خواهد کرد و آنها ۴۵ روز فرصت دارند تا این دستگاه‌ها را جمع‌آوری کنند.

    استفانی تلز، عضو شورای منطقه ۱ که این طرح را با همکاری تامی فیبلکورن، عضو شورای منطقه ۷ ارائه کرده بود، اظهار داشت که ۹۰ درصد تراکنش‌های ارز دیجیتال در آلبوکرکی به کلاهبرداری مرتبط است. تلز در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «هیچ فردی که به طور قانونی ارز دیجیتال را مبادله یا منتقل می‌کند، از این کیوسک‌ها استفاده نمی‌کند، زیرا کارمزدهای بالا آنها را به یک کلاهبرداری تبدیل کرده است.» وی استدلال کرد که این دستگاه‌ها عمدتاً توسط «کلاهبرداران، جنایتکاران سازمان‌یافته و قاچاقچیان انسان» مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا تراکنش‌ها فوری، ناشناس و غیرقابل برگشت هستند.

    فیبلکورن افزود: «ما نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا رگولاتورهای فدرال این بحران را حل کنند، در حالی که ساکنان ما به طور فعال در محله‌های خود هدف قرار گرفته و آسیب می‌بینند.»

    شورای شهر اعلام کرد که ساکنان همچنان آزاد خواهند بود که ارز دیجیتال را از طریق صرافی‌های آنلاین و کیف پول‌های شخصی خود نگهداری، استخراج و منتقل کنند.

    این ممنوعیت شهری به دنبال مجموعه‌ای از ممنوعیت‌های در سطح ایالتی صورت می‌گیرد. ایندیانا در ماه مارس اولین ایالتی بود که این اقدام را انجام داد، تنسی در ماه ژوئیه و ممنوعیت مینه‌سوتا که در بهار مطرح شده بود، در ماه اوت اجرایی شد. دلاور لایحه‌ای را پیش برده است، نیوجرسی در حال بررسی آن است و قانون‌گذاران تگزاس پس از آنکه کلاهبرداری‌های کیوسکی ۵۷ میلیون دلار به ساکنان خسارت وارد کرد، در حال بررسی ممنوعیت هستند.

    بیت‌کوین دپو (Bitcoin Depot)، که زمانی بزرگترین اپراتور در آمریکای شمالی بود، در ماه مه درخواست ورشکستگی فصل ۱۱ را ثبت کرد و حدود ۹۷۰۰ کیوسک را آفلاین کرد. الکس هولمز، مدیرعامل این شرکت، محدودیت‌های تراکنش و «در برخی حوزه‌های قضایی، محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌های کامل» را دلیل این اقدام عنوان کرد.

    رقم ۹۰ درصدی تلز بالا است، اما غیرمعمول نیست. دادستان کل واشنگتن دی‌سی سال گذشته از آتنا بیت‌کوین (Athena Bitcoin) شکایت کرد پس از آنکه مشخص شد ۹۳ درصد از سپرده‌ها به هفت کیوسک این شرکت در شهر طی پنج ماه، محصول کلاهبرداری بوده است و میانگین سنی قربانیان ۷۱ سال بوده است. آتنا اعلام کرد که به شدت با این موضوع مخالف است. اف‌بی‌آی در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۱۰۰۰ شکایت کلاهبرداری از طریق کیوسک را ثبت کرده است که ارزشی بیش از ۲۴۶ میلیون دلار داشته است.

  • سم بنکمن-فرید خواستار لغو محکومیت کلاهبرداری FTX در دیوان عالی شد

    سم بنکمن-فرید خواستار لغو محکومیت کلاهبرداری FTX در دیوان عالی شد

    بنیانگذار اف‌تی‌ایکس خواستار لغو محکومیت خود در دیوان عالی شد

    سم بنکمن-فراید، بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال اف‌تی‌ایکس (FTX)، درخواست تجدیدنظر خود را به دیوان عالی ایالات متحده ارائه کرده است تا محکومیت کلاهبرداری که منجر به حبس ۲۵ ساله او شده است، لغو شود. این درخواست بر اساس سندی است که نیویورک تایمز به آن دسترسی یافته است.

    شانس اندک تجدیدنظر

    شانس موفقیت این درخواست بسیار کم است. طبق آمار خود دیوان عالی، این نهاد در هر دوره تنها حدود ۱ درصد از پرونده‌های ارجاعی را پذیرفته و مورد بررسی قرار می‌دهد و بررسی پرونده‌ها امری اختیاری است.

    وکلای بنکمن-فراید استدلال می‌کنند که دادگاه بدوی باید به او اجازه می‌داد تا ثابت کند هیچ یک از مشتریان اف‌تی‌ایکس ضرر نکرده‌اند. در این درخواست آمده است: “همیشه دارایی‌های کافی برای بازپرداخت به مشتریان (که اکنون با سود قابل توجهی بازپرداخت شده‌اند) وجود داشته است” و بررسی این موضوع را “ضروری” خوانده است.

    رد ادعاها توسط دادستان‌ها

    دادستان‌ها این رویکرد را رد می‌کنند. وزارت دادگستری در زمان صدور حکم اعلام کرد که بنکمن-فراید طرحی را برای کلاهبرداری از مشتریان اف‌تی‌ایکس با “اختلاس میلیاردها دلار از وجوه آن مشتریان” هدایت کرده است، صرف نظر از اینکه در نهایت پولشان را پس گرفته‌اند یا خیر. در همین پرونده، ۱.۷ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران اف‌تی‌ایکس و ۱.۳ میلیارد دلار از وام‌دهندگان آلامدا (Alameda) اختلاس شده بود که هیچ‌کدام سپرده مشتریان نبودند. بازپرداخت‌ها از طریق طرح ورشکستگی اف‌تی‌ایکس صورت گرفت که ادعاها را بر اساس ارزش دلاری در نوامبر ۲۰۲۲، زمانی که بیت‌کوین حدود ۱۶ هزار دلار معامله می‌شد، ارزیابی کرد.

    اعتراض به ضبط دارایی‌ها

    این درخواست همچنین ضبط ۱۱ میلیارد دلار دارایی را به عنوان “جریمه‌ای سنگین” که مغایر با متمم هشتم قانون اساسی مبنی بر منع جریمه‌های افراطی است، مورد حمله قرار می‌دهد.

    راه‌های دیگر برای لغو محکومیت

    بنکمن-فراید در حال بررسی راه‌های مختلفی برای لغو محکومیت خود است. او در ماه ژوئن از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، درخواست عفو کرده بود و دفتر وکیل عفو همچنان این درخواست را در وضعیت “در انتظار” فهرست کرده است. این درخواست به عنوان “عفو پس از اتمام دوره محکومیت” ثبت شده است، که دسته‌بندی عجیبی برای فردی است که بیش از دو دهه از دوران محکومیتش باقی مانده است.

    به نظر می‌رسد این مسیر نیز آسان نخواهد بود. ترامپ در ماه ژانویه هرگونه عفو را رد کرده و به تایمز گفته بود که آن را بررسی نخواهد کرد. همچنین، سنا در ماه ژوئیه به اتفاق آرا علیه اعطای عفو رأی داد، که اجماعی نادر در مجلسی است که در مورد سیاست‌های مربوط به ارزهای دیجیتال دچار اختلاف نظر است. طبق گزارش‌های OpenSecrets، بنکمن-فراید در دوره انتخاباتی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ نزدیک به ۴۰ میلیون دلار کمک مالی اهدا کرده بود و پس از جورج سوروس، دومین اهداکننده بزرگ به دموکرات‌ها محسوب می‌شد.

    او اف‌تی‌ایکس را در سال ۲۰۱۹ تأسیس کرد و با استفاده از حقوق نام‌گذاری استادیوم‌ها و تأییدیه‌های سلبریتی‌ها، ارزش آن را به ۳۲ میلیارد دلار رساند. این شرکت در نوامبر ۲۰۲۲ در پی گزارش‌هایی مبنی بر اینکه وجوه مشتریان برای پوشش زیان‌های شرکت معاملاتی او، آلامدا ریسرچ (Alameda Research)، استفاده شده است، دچار بحران نقدینگی شد و فروپاشید. بنکمن-فراید در دسامبر همان سال در باهاما دستگیر شد و سال بعد پس از یک محاکمه یک ماهه در منهتن، مجرم شناخته شد. هیئت سه نفره‌ای از دادگاه استیناف حوزه دوم در ماه ژوئن این محکومیت را تأیید کرد.

    او بر بی‌گناهی خود اصرار دارد، هرچند که در سال جاری درخواست خود را برای محاکمه مجدد پس گرفت.

    دیوان عالی هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه آیا این پرونده را خواهد پذیرفت یا خیر، ارائه نکرده است.